Novas alegações surgem sobre a estrutura regulatória da Binance

Em 17 de outubro, um novo relatório publicado pela Reuters alegou que a exchange de criptomoedas Binance “desviou o escrutínio” dos reguladores no Reino Unido e nos Estados Unidos. A principal ponta de lança das denúncias decorre de dois supostos incidentes em seu histórico operacional.

Primeiro, a Reuters escreveu sobre a proposta da executiva de estratégia da Binance, Zoe Wei, de retroceder um contrato de serviço relacionado a várias operações entre a unidade da Binance no Reino Unido e a holding da Binance nas Ilhas Cayman em 11 de março de 2020. Autoridade de Conduta por um ano, pois qualquer empresa que operasse antes de 10 de janeiro de 2020 poderia fazê-lo antes que novos regulamentos entrassem em vigor.

Em segundo lugar, a Reuters informou que Harry Zhou, um empresário afiliado à Binance, apresentou uma proposta em novembro de 2018 que supostamente direcionaria a atenção da fiscalização para uma entidade dos EUA em vez da própria Binance. A Reuters alegou que a proposta surgiu porque “apesar da proibição de usuários dos EUA [devido às leis de crimes financeiros], a Binance estava ciente de que os comerciantes de lá continuavam a usar a plataforma principal”.

Horas depois, Changpeng “CZ” Zhao, CEO da Binance, publicado uma refutação ao relatório da Reuters. No artigo, a CZ abordou especificamente as alegações em torno de sua entidade nos EUA:

“Esta é a história do chamado 'Tai-Chi [ação defensiva] PowerPoint', que foi apresentado por um consultor externo como sugestão de como montar um negócio nos EUA. Deixe-me dizer claramente mais uma vez para o registro: nunca foi implementado. Eu pessoalmente rejeitei.

Com relação à sua estrutura regulatória, CZ explicou que o valor de mercado da Binance “multiplicou-se exponencialmente” em um curto período de tempo e que “não há um manual que explique como mudar imediatamente de uma pequena start-up para uma organização da Fortune 100 .” Ele acrescentou: “Mas estamos aprendendo rápido”, apontando que a Binance é a primeira grande exchange fora dos EUA para usuários de KYC. No entanto, o executivo de criptomoedas não forneceu comentários sobre as alegações da Reuters sobre sua conduta no Reino Unido.