Dando um passo importante contra as empresas de criptomoedas, a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, entrou com uma ação judicial contra três grandes empresas da indústria de ativos digitais, acusando-as de fraudar investidores e esconder suas perdas em um esquema de US$ 1 bilhão.
O processo tem como alvo a Gemini Trust, uma bolsa administrada por Tyler e Cameron Winklevoss, a Genesis Capital, uma empresa de empréstimos, e o Digital Currency Group, controladora da Genesis.
James alega que a Gemini enganou os investidores sobre os riscos associados ao Gemini Earn, um programa lançado pela Gemini e pela Genesis.
O programa prometia aos investidores retornos de até 8% se emprestassem suas criptomoedas à Genesis.
Mas o processo alega que o Genesis enfrentou dificuldades depois que a bolsa de criptomoedas FTX fundada por Sam-Bankman Fried entrou em colapso em novembro passado.
O colapso nos valores dos ativos digitais levou ao congelamento de contas, deixando os investidores da Earn incapazes de recuperar centenas de milhões de dólares em criptomoedas.
O processo também alega que a Gemini estava ciente do alto risco associado ao Genesis, mas não divulgou essa informação aos investidores. Isto deixou pelo menos 29,000 mil nova-iorquinos e centenas de milhares de outros em todo os EUA inconscientes dos potenciais riscos para os seus activos.
Genesis e Digital Currency Group também são acusados de tentar esconder as perdas da Genesis dos investidores da Gemini, Earn e do público.
De acordo com o processo, as duas empresas esconderam seus problemas financeiros quando assinaram uma nota de US$ 1.1 bilhão por 10 anos com a Genesis Digital Currency no ano passado.
Este acordo pretendia dar a falsa impressão de que o Genesis era financeiramente estável e encorajar os investidores a continuarem participando do programa Earn.
James disse em um comunicado à imprensa:
“Esse golpe é mais um exemplo de maus atores que causam danos na indústria de criptomoedas mal regulamentada.
“Nosso escritório continuará pressionando por regulamentações mais fortes para impedir empresas enganosas de criptomoedas e proteger todos os investidores.”
O processo também nomeia o ex-CEO da Genesis, Soichiro Moro, e o CEO da Digital Currency, Barry Silbert.
*Este não é um conselho de investimento.
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Fonte: https://en.bitcoinsistemi.com/new-york-attorney-general-sues-numerous-cryptocurrency-companies-1-billion-fraud-alleged/