Juiz de Nova York ordena que Tether documente apoio ao USDT

A juíza do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, Katherine Polk Failla, ordenou que a Tether prove o apoio de 1 para 1 de seu stablecoin, Amarrar (USDT). A empresa é obrigada a fornecer “razões gerais, balanços, demonstrações de resultados, demonstrações de fluxo de caixa e demonstrações de lucros e perdas” e outros documentos ao tribunal. 

O pedido era publicado na terça-feira como parte de um caso que começou em 2019 - o reclamação de um grupo de investidores contra a iFinex, empresa controladora da Tether e Bitfinex, alegou que a empresa manipulou o mercado de criptomoedas emitindo Tether sem lastro com a intenção de inflar o preço de criptomoedas como Bitcoin (BTC).

O juiz Polk Failla rejeitou os pedidos da iFinex para bloquear a ordem, alegando que a empresa já havia produzido os documentos “suficientemente suficientes” para a Commodity Futures Trading Commission e o New York Attorney General. Ela descobriu que a demanda dos Autores por documentos “indubitavelmente importantes” está bem estabelecida, pois “parecem ir para uma das principais alegações dos Autores”.

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Anteriormente, em setembro de 2021, o juiz Polk Failla negou provimento aos pedidos dos reclamantes contra a iFinex sob a Lei de Organizações Influenciadas e Corruptas por Extorsão e alegações relacionadas à extorsão ou ao uso dos recursos da extorsão para investimentos.

Em fevereiro de 2021, em outro caso resolvido com o Gabinete do Procurador-Geral de Nova York, iFinex concordou em pagar US $ 18.5 milhões por danos para Nova York e submeter-se a relatórios periódicos de suas reservas, além de interromper o atendimento aos clientes no estado. O acordo veio após uma investigação de 22 meses sobre se a empresa estava tentando encobrir suas perdas – estimadas em US$ 850 milhões – deturpando o grau em que suas reservas em USDT eram apoiadas por garantias fiduciárias.