A polícia de Cingapura anunciou que está investigando o credor de criptomoedas Hodlnaut e seus diretores por fraude e práticas enganosas.
O Departamento de Assuntos Comerciais da Força Policial de Cingapura disse que investigar vários relatórios recebidos entre agosto e novembro. Esses relatórios afirmavam que Hodlnaut e seus diretores fizeram declarações enganosas sobre a exposição da empresa a um token digital não identificado.
A polícia instou quaisquer outros investidores que se acredita terem sido defraudados por essas “falsas representações” a se apresentarem. Para auxiliar na investigação, os peticionários devem preparar documentos relacionados às suas transações com a Hodlnaut. Isso inclui registros de pagamento, além de correspondência relevante com Hodlnaut.
A Queda de Hodlnaut
A investigação vem como o mais recente infortúnio que se abateu sobre o credor de criptomoedas sitiado. Em agosto, Hodlnaut anunciou que estava suspendendo saques, trocas de tokens e depósitos para seus clientes.
Além das “condições de mercado”, o colapso do Rede Celsius no início deste ano também estimulou a decisão de Hodlnaut. Os papéis da falência da rede revelou Hodlnaut como um de seus clientes institucionais.
Consequentemente, Hodlnaut retirou seu pedido da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) para oferecer serviços regulamentados de tokens de pagamento digital (DPT). O Supremo Tribunal de Cingapura colocou Hodlnaut sob gestão judicial, a pedido do credor cripto.
Semelhante à falência, a gestão judicial permite que as empresas evitem uma liquidação forçada de seus ativos e estabilizem sua situação financeira. O tribunal nomeou gerentes judiciais interinos de Hodlnaut e ordenou uma moratória nos processos de credores contra o credor de criptomoedas.
No mês passado, um relatório do tribunal revelou que os diretores da empresa haviam sido retenção documentos cruciais dos gestores judiciais interinos. Segundo informações, esses diretores não cooperaram com os gerentes judiciais internos, impedindo-os de acessar vários documentos e registros.
Singapura e FTX
De acordo com uma recente circular dos gerentes judiciais interinos do Hodlnaut, cerca de 25% de seus ativos estavam em bolsas centralizadas. Detalhou que 71.8% deles foram mantidos em FTX, com um valor estimado de S$ 18.47 milhões. Apesar das tentativas de retirar os ativos antes do colapso da bolsa, os administradores judiciais interinos não tiveram sucesso.
O MAS emitiu recentemente um afirmação em relação à sua abordagem ao FTX à luz de seu colapso. Embora alertasse os usuários sobre os riscos de investir em entidades não cadastradas, não poderia impedi-los de fazê-lo.
Ele também respondeu a perguntas sobre a colocação da exchange rival Binance em sua Lista de Alerta do Investidor, mas não da FTX. A MAS disse que fez isso porque a Binance estava solicitando ativamente usuários em Cingapura, enquanto a FTX não.
Enquanto isso, a holding estatal de Cingapura, Temasek, recentemente amortizou todo o seu investimento em FTX. Com um investimento de US$ 275 milhões, a Temasek foi a que mais perdeu entre outros credores, incluindo SoftBank e Sequoia Capita.
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Fonte: https://beincrypto.com/news-goes-bad-worse-hodlnaut-singapore-police-involved/