Nexo corta todas as afiliadas dos EUA de seu produto de ganho de juros

• A Nexo não oferecerá mais seu produto de ganho de juros para cidadãos e residentes dos EUA.
• A decisão está alinhada com o recente acordo com os principais órgãos reguladores dos EUA. 
• Anteriormente, a Nexo oferecia até 36% ao ano em suas apostas criptográficas.

Nexo, um baseada em bloco plataforma de empréstimos, anunciou que não oferecerá mais seu Earn Interest Product para clientes dos EUA, que inclui EUA e residentes, a partir de 1º de abril de 2023. 

A empresa fez a declaração por meio de seu site oficial na última sexta-feira, observando que a decisão estava alinhada com o recente acordo com os principais órgãos reguladores dos EUA. 

As agências incluíram o Comissão de Valores Mobiliários (SEC), a North American Securities Administrators Association (NASAA), o New York Attorney General, o Texas Department of Banking, a Washington Consumers Services Division e a Alaska Division of Banking and Securities.

A Nexo observou que, entre agora e 1º de abril, os saldos dos clientes na Nexo continuarão a receber a mesma taxa de juros da data da resolução histórica da Nexo nos EUA. No entanto, os clientes dos EUA devem sacar seus fundos o mais rápido possível.

No entanto, as contas que foram sinalizadas erroneamente como baseadas nos EUA devem atualizar seus detalhes de verificação, fornecendo um documento de uma lista de aceitáveis, incluindo extrato bancário ou de cartão, conta de serviços públicos, declaração de imposto de renda, contrato de locação e extrato de seguro.

Notavelmente, a Nexo está sob escrutínio do FBI devido a uma lacuna de $ 4 bilhões de fundos de investidores em seu balanço, incluindo empréstimos ilegais em troca de garantias e alegações de apropriação indevida de ativos e mercadorias de clientes.

No mês passado, promotores e investigadores do Serviço Nacional de Investigação invadiram os escritórios búlgaros na capital Sofia por suposta lavagem de dinheiro e violação de sanções internacionais contra a Rússia. 

A investigação sobre as atividades da empresa foi iniciada depois que serviços estrangeiros detectaram transações suspeitas supostamente destinadas a contornar sanções impostas pela União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos a bancos, empresas e cidadãos russos.

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