Os escritórios do problemático credor de criptomoedas Nexo foram invadidos por autoridades búlgaras por supostos crimes financeiros, incluindo lavagem de dinheiro, evasão fiscal e fraude.
Mais de 300 oficiais e reguladores estiveram envolvidos na investigação, e a polícia vasculhou mais de 15 endereços relacionados ao Nexo.
Site de notícias local Standart relatado que as investigações fazem parte de uma operação internacional maior que investiga violações de sanções financeiras internacionais contra a Rússia, embora a investigação esteja atualmente limitada à Bulgária.
Um porta-voz da Nexo disse à Blockworks que “eles estão perguntando sobre uma entidade búlgara do grupo que não está voltada para o cliente, mas apenas tem funções relacionadas a despesas operacionais – folha de pagamento, suporte ao cliente, back office”.
Acrescentando, “as alegações são absurdas – somos uma das entidades mais rigorosas em relação a KYC/AML. Desde o início da guerra na Ucrânia, ajudamos a arrecadar milhões para as vítimas de lá e restringimos clientes da Rússia e regiões sancionadas.”
A Nexo também respondeu publicamente às notícias no Twitter, garantindo que a empresa não está envolvida em nenhuma atividade ilegal.
“Recusamos muitos negócios porque a Nexo nunca faz concessões em relação às nossas políticas muito rigorosas de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente”, disse a empresa. twittou.
Acrescentando: “Infelizmente, com a recente repressão regulatória às criptomoedas, alguns reguladores adotaram recentemente a abordagem de chutar primeiro, fazer perguntas depois. Em países corruptos, isso beira a extorsão, mas isso também passará.”
O preço do token da Nexo NEXO caiu cerca de 6%, mas desde então se recuperou. O token não participou do rali mais amplo do mercado de criptomoedas nos últimos dias.
A Nexo não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Blockworks.
Esta é uma história em desenvolvimento e pode ser atualizada.
Fonte: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe