Nexo processa regulador das Ilhas Cayman por rejeição do VASP

A plataforma de empréstimo de criptomoedas Nexo entrou com uma ação contra o regulador nas Ilhas Cayman, que rejeitou o pedido da empresa para uma licença de provedor de serviços de ativos virtuais (VASP).

Nexo, um credor de criptomoedas, processou a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA) por negar seu registro como VASP, de acordo com relatórios de O bloco e Cointelegraph citando uma ação movida em 12 de janeiro. O credor alega que o regulador colocou “peso demais” nas ações de execução dos reguladores em sua decisão de rejeitar o registro da Nexo. A Nexo solicitou que o tribunal anule a decisão da CIMA, pois é “adequado” para fornecer aos residentes das Ilhas Cayman serviços criptográficos. A CIMA rejeitou o pedido da Nexo em 20 de dezembro, alegando que o modelo de negócios da empresa não atendia ao perfil de risco exigido:

Nexo representava um risco para a confiança do mercado, proteção do consumidor e a reputação das Ilhas como um centro financeiro.

Preocupações da CIMA sobre a Nexo

Nexo está atualmente sob a mira de um investigação em grande escala na Bulgária que teve seus escritórios invadidos por 300 policiais na semana passada. As autoridades búlgaras estão investigando alegações de lavagem de dinheiro, fraude de computador, delitos fiscais e vários outros crimes. O credor cripto também recebeu várias ordens de cessar e desistir de vários reguladores dos EUA, mas afirma em seu processo que isso não significa que o credor agiu de forma inadequada:

[Nexo] cooperou diligentemente com todos os estados dos EUA e investigações regulatórias federais e tem sido proativo em manter o diálogo com os respectivos reguladores [...] Houve algumas ambiguidades regulatórias com relação às leis e regulamentos aplicáveis ​​a ativos digitais nos EUA, de modo que o próprio fato da imposição regulatória não conota qualquer conduta imprópria.

Em dezembro, a Nexo anunciou que planejava cessar gradualmente as operações nos EUA “nos próximos meses”, citando a falta de clareza regulatória.

De acordo com o processo, a CIMA alegou que os diretores e acionistas da Nexo falharam em divulgar a ela possíveis questões de aplicação regulatória nos Estados Unidos e procedimentos nos tribunais ingleses. Os representantes legais da Nexo argumentam que a decisão da CIMA foi processualmente injusta. Além disso, alega que o regulador violou seus deveres constitucionais e estatutários ao não fornecer à Nexo um motivo detalhado para a rejeição da licença VASP. A Nexo, no entanto, diz que abordou as preocupações do CIMA durante o processo de inscrição.

Em seu processo, a Nexo rejeitou as preocupações da CIMA sobre o litígio no Reino Unido, dizendo que é apenas uma ação movida pela exchange cripto BitMEX contra a Nexo e um de seus ex-funcionários sobre a propriedade de uma conta BitMEX.

Em seu pedido de tutela, a Nexo não apenas deseja que a decisão do CIMA seja anulada, mas também deseja que o tribunal determine que a Nexo é competente para ser registrada para oferecer serviços criptográficos. Quer finalmente que o CIMA lhe conceda um registo VASP.

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