Nexo processa regulador financeiro das Ilhas Cayman por licença VASP

Na mesma semana em que as autoridades búlgaras invadiram os escritórios da Nexo e indiciaram quatro indivíduos por acusações relacionadas à lavagem de dinheiro, o credor de criptomoedas entrou com uma ação nas Ilhas Cayman.

Em um documento datado de 12 de janeiro, a Nexo entrou com uma ação contra a Autoridade Monetária das Ilhas Cayman, ou CIMA, por negar seu registro como um provedor de serviços de ativos virtuais (VASP) no país insular. O credor cripto pediu ao tribunal para anular a decisão do regulador financeiro, pois era “adequado” fornecer serviços criptográficos aos residentes das Ilhas Cayman.

De acordo com documentos judiciais, a Nexo requereu a CIMA em janeiro de 2021, fornecendo informações adicionais a pedido do regulador. No entanto, a autoridade monetária pediu esclarecimentos sobre o pedido em outubro passado, citando “algumas questões legais e regulatórias noticiadas na mídia” que o Nexo não havia divulgado. Ele rejeitou o pedido em dezembro.

“A Autoridade violou seu dever constitucional e estatutário de fornecer razões compreensíveis, satisfatórias e suficientemente detalhadas para sua Decisão de Recusa”, alegou Nexo.

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A Nexo alegou que a CIMA havia colocado “muito peso” nos reguladores que impunham ações de execução ao credor cripto, citando incidentes nos tribunais do Reino Unido. Os reguladores estaduais nos Estados Unidos também arquivado ordens de cessar e desistir contra a Nexo em 2022, mas a Nexo diz em seu processo que isso não significa que agiu de forma imprópria:

“[Nexo] cooperou diligentemente com todos os estados dos EUA e investigações regulatórias federais e tem sido proativo em manter o diálogo com os respectivos reguladores […] Houve algumas ambiguidades regulatórias com relação às leis e regulamentos aplicáveis ​​a ativos digitais nos EUA, como que o próprio fato da aplicação regulatória não conota qualquer comportamento impróprio”.

A empresa de empréstimos anunciou em dezembro que planejado para cessar gradualmente as operações nos Estados Unidos “nos próximos meses”, citando a falta de clareza regulatória.