Nexo 'surpresa' com ações de reguladores estaduais, diz cofundador

Kalin Metodiev, cofundador e sócio-gerente do credor de criptomoedas Nexo, afirmou que sua empresa ficou “surpresa” com a forma como oito reguladores estaduais tomaram medidas públicas contra ela por violações de valores mobiliários.

No início desta semana, o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia (DFPI) apresentou uma desistir e abster-se da ordem contra o Produto Earn Interest da Nexo, alegando que a empresa estava oferecendo um produto de segurança que não havia sido liberado pelo governo para venda na forma de um contrato de investimento.

O DFPI também afirmou que estava se juntando a reguladores de sete outros estados para tomar medidas contra a empresa, incluindo Kentucky, Nova York, Maryland, Oklahoma, Carolina do Sul, Washington e Vermont.

Falando com o Cointelegraph no Token2049, Metodiev explicou que a Nexo foi pega de surpresa pela última reação regulatória, pois está “tentando ser responsável” ao se envolver em conversas diretas com os reguladores, como a Securities and Exchange Commission (SEC) para algum tempo.

“Ficamos um pouco surpresos com essa notícia sendo divulgada em público, sabe, porque esse não é um processo que começou esta semana”, disse ele, acrescentando que:

“Trabalhamos com nossos consultores jurídicos nos EUA que usamos nos últimos dois anos para nos guiar especificamente por essas águas nessas conversas.”

Metodiev disse que a Nexo também comunicou à SEC no início deste ano que estava “voluntariamente” descontinuando os serviços para novos clientes dos EUA, sugerindo que a empresa estava trabalhando de boa fé e com o objetivo de estar em conformidade com os regulamentos locais.

O produto não esteve disponível para novos usuários nos Estados Unidos desde 19 de fevereiro, e os titulares de contas nos EUA não puderam fazer novos depósitos em suas contas.

“O evento que nos fez tomar a decisão foi na verdade a decisão da SEC contra a BlockFi em fevereiro. No momento em que vimos que estabelecemos contato com a SEC, comunicamos que estamos descontinuando voluntariamente, recebendo dinheiro de clientes dos EUA. E não estamos trabalhando com novos clientes para nosso produto gerador de interesse.”

Em última análise, isso não impediu a Nexo de fornecer serviços nos Estados Unidos. No entanto, a empresa continuará conversando com os reguladores sobre suas ofertas de criptomoedas.

Metodiev também destacou que a empresa está olhando para a expansão nos EUA por outras vias, apontando para a Nexo adquirir uma participação na Hulett Bancorp esta semana, uma holding que detém o Federalmente fretado Summit National Bank.

A Nexo também está de olho em aquisições de empresas de criptomoedas, com Metodiev observando que a empresa teve discussões com muitas empresas com problemas de liquidez no mercado de baixa, até mesmo Voyager Digital e Celsius.

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Embora ele tenha afirmado que as discussões estavam indo bem com várias empresas, ele não forneceu detalhes concretos sobre quaisquer acordos que poderiam estar em andamento. Metodiev sugeriu que o preço de um acordo com a Voyager foi retirado, já que sua avaliação de ativos de US$ 1.4 bilhão que FTX comprou para, tornou-se muito alto para o Nexo.

“Se a oportunidade se tornar muito rica para nós, como mencionei, nosso gerenciamento de risco entra em ação e dizemos, você sabe, não temos certeza de que podemos equilibrar isso. Queremos ajudar as pessoas e a plataforma, mas, ao mesmo tempo, precisa ser uma avaliação normal dos negócios para nós”, disse ele.