Sem prisão para cofundador da BitMEX

Arthur Hayes, cofundador da BitMEX não irá para a prisão por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA. 

O ex-CEO da exchange de criptomoedas foi condenado a seis meses de prisão domiciliar e dois anos de liberdade condicional.

Arthur Hayes, ex-CEO da BitMEX, evita prisão

Depois de renunciando como CEO da BitMEX durante um reclamação pela CFTC dos EUA (Commodity Futures Trading Commission), que acusou a famosa bolsa americana de operar sem a devida autorização, Arthur Hayes retornou aos EUA em outubro de 2020 para ser julgado.

O gerente estava enfrentando uma pena severa, mas ao admitir sua culpa, ele conseguiu evitar a prisão, recebendo uma pena leve que inclui seis meses de prisão domiciliar e dois anos de liberdade condicional, bem como o pagamento de uma $ 10 milhões de multa.

O juiz federal que proferiu a sentença considerou o gerente culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA), que impõe regras rígidas sobre a identidade de clientes e suas transações para fins de combate à lavagem de dinheiro.

Procurador-Geral Adjunto Samuel Raimundo fez os seguintes comentários ao juiz distrital dos EUA John Koeltl antes de Koeltl proferir a sentença:

“É uma ofensa muito grave. Houve consequências reais. Quando indivíduos como o Sr. Hayes operam plataformas sem programas anti-lavagem de dinheiro ou programas para conhecer seu cliente, eles se tornam um ímã para as pessoas lavarem dinheiro”.

Os casos que levaram a plataforma BitMEX a julgamento

De acordo com o juiz federal, a plataforma operava de forma duvidosa nos mercados financeiros, violando diversas leis norte-americanas. 

BitMEX, que a partir deste ano é um patrocinador do AC Milan, recém-coroada campeã italiana, foi uma das primeiras plataformas a oferecer contratos derivativos em criptomoedas. 

BitMEX há muito tempo está no olho do furacão em muitos países por seu modo de operação, que é considerado desrespeitoso com os regulamentos financeiros.

Em janeiro de 2020, a AMF, a autoridade que regula os mercados financeiros em Quebec, Canadá, considerou as atividades da plataforma ilegais no país, impedindo-a de operar em Quebec. 

No Japão, a decisão de encerrar todas as atividades foi tomada pela própria empresa, após a aprovação de uma lei que estabelece regras precisas sobre o comércio de criptomoedas, que a troca foi evidentemente incapaz de cumprir.

Hayes, de 36 anos, aceitou de bom grado a decisão, comentando que:

“Sei que meus melhores anos estão à minha frente. Sempre terei que conviver com as consequências dessas ações. Estou pronto para virar a página e começar de novo”.

Seu advogado, James Benjamim, chamou Hayes de “potência intelectual” e “líder carismático” após o veredicto e comentou a sentença, dizendo que os promotores tentaram usar este caso como uma espécie de “referendo sobre princípios abstratos que eles procuram endossar”, buscando uma “sentença draconiana” para reivindicar a política dos EUA”.

O julgamento do segundo réu no caso, o outro cofundador da bolsa Benjamin Delo, deve acontecer em julho.