OFAC abre porta para usuários do Tornado Cash retirarem fundos potencialmente

Um número significativo de usuários do Tornado Cash pode finalmente solicitar a retirada de seus fundos, que foram mantidos no limbo após uma série de sanções dos EUA aplicadas ao misturador de criptomoedas. 

Aqueles que iniciaram as transações do Tornado Cash antes de 8 de agosto agora podem tentar recuperar o acesso aos seus fundos, disse o Office of Forigen Asset Control (OFAC) na terça-feira. 

OFAC adicionado Dinheiro Tornado e 45 Ethereum relacionado endereços de carteira para a lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) no mesmo dia, alegando que o coletivo de hackers apoiado pela Coreia do Norte Grupo Lazarus usou o serviço para lavar mais de US$ 455 milhões em criptomoedas roubadas. 

É a segunda vez que o Tesouro bloqueou um misturador de criptomoedas: o Blender.io foi sancionado em maio. 

A OFAC lançou um Documento de FAQ terça-feira para esclarecer preocupações sobre sanções relacionadas ao ciberespaço. Os usuários que têm fundos bloqueados no Tornado Cash podem recuperar ativos se solicitarem uma licença, disse o regulador. Os clientes Tornado Cash interessados ​​podem solicitar a licença online — embora exija a divulgação de uma quantidade significativa de informações pessoais.

“As pessoas dos EUA devem estar preparadas para fornecer, no mínimo, todas as informações relevantes sobre essas transações com o Tornado Cash, incluindo os endereços da carteira do remetente e do beneficiário, hashes de transação, data e hora da(s) transação(ões), bem como a(s) quantia(s) de moeda virtual”, disse o Tesouro no documento. 

O OFAC também abordou “ataques de poeira” — instâncias em que uma quantidade muito pequena de criptomoeda que tocou no Tornado Cash resulta em carteiras ou contas bloqueadas. Em agosto, mais de 600 endereços foram direcionados com o mesmo 0.01 ETH associado ao Tornado, cerca de US$ 20 na época. 

“Tecnicamente, os regulamentos do OFAC se aplicariam a essas transações”, disse o Tesouro. “Na medida em que, no entanto, essas transações de ‘poeira’ não têm outro nexo de sanções além do Tornado Cash, o OFAC não priorizará a aplicação contra o recebimento atrasado de relatórios de bloqueio iniciais e relatórios anuais subsequentes de propriedade bloqueada de tais pessoas dos EUA.”

O regulador esclareceu que, em geral, os cidadãos dos EUA e entidades relacionadas ainda estão proibidos de usar o Tornado Cash, interagir com o mixer ou se envolver com quaisquer carteiras sancionadas. 

O último movimento da OFAC ocorre logo após os membros da indústria avançarem com uma ação judicial contra o regulador. Os demandantes argumentam que a autoridade reguladora ultrapassou seu poder ao sancionar o software. O esforço jurídico é sendo financiado pela Coinbase, que está lutando batalhas regulatórias por conta própria, à medida que a incerteza em torno da classificação de tokens continua. 

O processo, aberto em um tribunal federal no Distrito Oeste do Texas, apresenta seis autores: os funcionários da Coinbase Tyler Almeida e Nate Welch, o cofundador da Prysmatic Labs Preston Van Loon, o engenheiro do GridPlus Kevin Vitale, o proponente do Ethereum e investidor anjo Alex Fisher e o ex- O engenheiro da Amazon Joseph Van Loon. 

“Infelizmente, os falcões da segurança nacional no Congresso superam os falcões da privacidade, e em grande parte”, disse Ron Hammond, diretor de relações governamentais da Blockchain Association, durante uma conferência da Blockworks. webinar. “Capitol Hill sempre será mais sobre a retirada de mais direitos de privacidade lentamente em nome da segurança nacional.”

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