O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) revisou seu caso contra Frank Schneider, que atuou como gerente de crise da OneCoin - um projeto fraudulento de US$ 4 bilhões.
OneCoin era um esquema Ponzi baseado em cripto liderado pela búlgara Ruja Ignatova em 2014. O projeto fraudulento colapso em 2017, depois de levantar cerca de US$ 4 bilhões de investidores em 175 países. Desde então, autoridades de todo o mundo, incluindo o DOJ, têm rastreado seus mentores.
Frank Schenider, nascido em Luxemburgo, supostamente atuou como gerente de crise da OneCoin e trabalhou em estreita colaboração com o Cryptoqueen. Devido a seus laços estreitos com os fundadores do projeto, o DOJ pediu sua extradição para os EUA.
No início de 24 de setembro de 2020, o DOJ entrou com um movimento contra Schenider. No entanto, as acusações contra ele foram seladas até Dezembro 5, 2022, quando o procurador dos EUA, Damian Williams, aprovou a abertura da moção para o início do julgamento de Schenider.
Um mandado de prisão foi emitido contra Schneider, que deve ser extraditado para os EUA. Ele deve enfrentar julgamentos perante um Tribunal Distrital do Sul por duas acusações de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Se provado culpado, Schneider corre o risco de enfrentar até 40 anos de prisão, além de perder todos os ativos e receitas monetárias do golpe OneCoin.
DOJ indo atrás dos mentores da OneCoin
Enquanto o CryptoQueen permanece foragido, outros aliados próximos do golpe OneCoin foram indiciados.
O cidadão britânico Christopher Hamilton foi alegadamente extraditado para os EUA no início de agosto para julgamentos com o DOJ.
advogado da OneCoin Mark Scott está enfrentando uma pena de prisão de 20 anos depois de ser indiciado em novembro de 2019 por lavagem de cerca de US$ 400 milhões do esquema.
O FBI está supostamente trabalhando com Konstantin Ignatov para rastrear seu "mais procurados" irmã.
Fonte: https://cryptoslate.com/onecoin-crisis-manager-frank-schneider-to-face-trial-in-the-us/