Mais de US$ 1 bilhão em fundos de clientes faltando nos registros da FTX

• A FTX transferiu cerca de US$ 10 bilhões para a Alameda Research.
• Bankman-Fried utilizou uma “porta dos fundos” no sistema de contabilidade da FTX, conforme fontes.

Pelo menos US $ 1 bilhão em depósitos de clientes desapareceram do extinto criptomoedas exchange FTX, de acordo com um relatório da agência de notícias Reuters.

Dois ex-funcionários de alto escalão da FTX que conversaram com a Reuters revelaram alguns detalhes interessantes sobre a empresa. As fontes informaram que o fundador e ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried transferiu secretamente US$ 10 bilhões em ativos de clientes para seu negócio de negociação, a Alameda Research.

Fundos misteriosamente desaparecidos

Eles estimaram que uma grande parte do dinheiro está faltando agora. Aproximadamente US $ 1.7 bilhão foi perdido, de acordo com uma fonte. Além disso, a outra estimativa colocou o déficit entre US$ 1 e US$ 2 bilhões. Foi relatado anteriormente que a FTX transferiu o dinheiro do cliente para a Alameda. No entanto, esta é a primeira vez que os montantes em falta são declarados.

Uma parte substancial do dinheiro, disseram eles, desapareceu misteriosamente. É de conhecimento geral que a FTX transferiu ativos de clientes para Alameda, mas as somas perdidas nunca foram discutidas antes.

Bankman-Fried, de acordo com as fontes, utilizou uma “porta dos fundos” no sistema de contabilidade da FTX para tirar dinheiro. Os registros financeiros da empresa podem ter sido alterados por Bankman-Fried sem o seu conhecimento ou dos auditores externos da empresa, de acordo com as alegações.

Bankman-Fried supostamente apresentou muitas planilhas aos líderes da equipe regulatória e jurídica da empresa que provavam que a FTX havia movido cerca de US$ 10 bilhões da FTX para a Alameda, conforme declarado pelos dois ex-funcionários mencionados.

Além disso, esses dados mostraram quanto dinheiro a FTX contribuiu para a Alameda e para quais propósitos. As planilhas não revelaram para onde esses fundos foram movimentados, e fontes disseram desconhecer o que aconteceu com eles.

Recomendado para você:

Proeminente Hedge Fund Galois Capital revela exposição ao FTX