Regulador de valores mobiliários das Filipinas alerta o público contra a Binance após reclamação de 12 páginas

Troca global Binance está novamente sob o radar do regulador, com a Securities and Exchange Commission (SEC) das Filipinas alertando os cidadãos contra o investimento com a bolsa.

O diretor da agência, Oliver O. Leonardo, declarou na carta: “Com base em nossa avaliação inicial, a Binance não é uma corporação ou parceria registrada”.

Além disso, reconhece-se que apenas organizações registradas são elegíveis para solicitar e receber as licenças necessárias para solicitar investimentos. A carta é uma resposta uma queixa de doze páginas apresentada na semana passada pelo Infrawatch PH, um think tank filipino, que pediu que a SEC tome medidas contra a Binance por não conformidade.

As trocas são obrigadas a cumprir as regras RTC nas Filipinas

A Infrawatch PH já havia enviado uma carta ao Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), o banco central do país, solicitando que Binance está proibida e impedida de fazer negócios no país por operar sem a necessária autorização.

As “Diretrizes para Câmbios Virtuais” sob a Circular nº 2017 de 944, eram anteriores liberado pela BSP que reiterou que os VCs não têm curso legal e não são emitidos nem garantidos por nenhum governo. Mas, isso também afirmou: “Para ser qualificado para se envolver em atividades de troca de VC, um Certificado de Registro (“COR”) para operar como uma RTC [Empresa de Remessa e Transferência] deve ser obtido do BSP”.

E os requisitos básicos para um RTC incluem registro, requisitos mínimos de capital, controles internos, relatórios regulatórios e cumprimento da Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro, entre outras regras.

Enquanto isso, a SEC pediu às 'vítimas da Binance' que registrem uma reclamação autenticada no departamento, enquanto alerta o público para não investir na plataforma.

Binance afirma gastar US$ 1 bilhão em esforços de compliance

Dito isso, Changpeng Zhao, fundador e CEO da Binance, que está tentando impulsionar a expansão global sem sendo puxado pelos reguladores, afirmou recentemente que a plataforma gastou mais de US$ 1 bilhão em esforços de conformidade, negando a perda de receita devido a normas mais rígidas de conheça seu cliente (KYC).

A declaração vem quando a Binance está se preparando para lançamento 'Binance Account Bound (BAB), o primeiro Soulbound Token (SBT) construído na BNB Smart Chain. A plataforma explicou que o token validará efetivamente o status verificado do usuário na Binance após a conclusão do KYC e poderá ser usado por protocolos de terceiros.

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