Em uma investigação que durou mais de cinco anos, a polícia dos Estados Unidos prendeu um casal de Manhattan identificado como Lichtenstein e Morgan. Eles eram suspeitos de fazer parte dos cérebros por trás do hack da exchange Bitfinex de 2016 que viu 119,754 Bitcoins transferidos da plataforma.
As anunciou pelo Departamento de Justiça, os investigadores seguiram o rastro do dinheiro desde quando os hackers da bolsa depositaram os fundos dentro de um wallet, controlada por Lichtenstein e Morgan, ao ponto de tentarem liquidar e lavar os fundos anos depois. A prisão levou à recuperação de 90,000 Bitcoins no valor de US$ 3.6 bilhões no momento da apreensão.
“As prisões de hoje e a maior apreensão financeira do departamento de todos os tempos mostram que a criptomoeda não é um refúgio seguro para criminosos”, disse a vice-procuradora-geral Lisa O. Monaco.
“Em um esforço inútil para manter o anonimato digital, os réus lavaram fundos roubados por meio de um labirinto de transações de criptomoedas.”
Espera-se que o casal faça sua primeira aparição no tribunal nesta semana, enfrentando prisão por pelo menos 25 anos se for totalmente condenado por seus crimes. De acordo com o DOJ, um juiz do tribunal distrital federal determinará qualquer sentença após considerar as Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores estatutários.
A eventual apreensão do crime perpetrado mostra como é possível que transações financeiras envolvendo Bitcoin e criptomoedas sejam rastreadas ou monitoradas pelos reguladores. Essa possibilidade às vezes é complicada no caso de moedas fiduciárias.
Hacks não são incomuns no ecossistema de moeda digital, com Crypto.com sendo uma das últimas vítimas de plataformas de negociação centralizadas a sofrer um destino semelhante. No entanto, as agências de aplicação da lei costumam enganar os cibercriminosos na maioria dos casos, pois geralmente deixam um rastro de suas transações.
Os avanços no ecossistema blockchain também ajudaram na ferramentas de desenvolvimento que podem ajudar a rastrear atividades criminosas nos ecossistemas de blockchain e criptomoedas. Até agora, os esforços conjuntos de todas as partes interessadas para rastrear atividades ilegais no mundo das criptomoedas parecem estar rendendo frutos.
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Fonte: https://blockchain.news/news/2-suspected-arrested-involving-masterminds-of-2016-bitfinex-hack