Sanções proativas podem ajudar a poupar o ecossistema: executivo da Chainalysis

Como muitos países, entidades e até indivíduos enfrentam sanções internacionais, a indústria criptográfica busca encontrar seu lugar entre as crescentes regulamentações. 

As moedas digitais têm sido frequentemente mencionadas como um meio para os sujeitos a sanções desviá-las, como no caso recente da Rússia. Nesses casos, as bolsas e outros participantes do setor precisam entender onde estão em termos de conformidade. 

Pesquisa fora de Harvard mesmo sugeriu que os bancos centrais pode usar Bitcoin (BTC) para combater as sanções.

Falando ao editor-gerente do Cointelegraph, Alex Cohen, na Israel Crypto Conference, o chefe de sanções da Chainalysis, Andrew Fierman, disse que as sanções são diferenciadas dependendo dos muitos fatores que cercam a situação.

“Quando você olha para países como Irã e Coreia do Norte, do ponto de vista dos EUA, a criptografia foi de fato sancionada de forma abrangente.”

Ele disse que a Rússia é uma “história diferente”, pois existem sanções baseadas em entidades, como empresas e indivíduos, que foram sancionadas pelos Estados Unidos. Juntamente com as sanções baseadas na indústria (energética, militar, etc.), todas criam uma nuance nublada em torno da situação.

“Esse tem sido um dos grandes desafios da indústria em geral. Não apenas em criptomoedas, mas também em finanças tradicionais.”

No entanto, Fierman disse que existem métodos nos quais os principais players do setor podem poupar o ecossistema de grandes dores de cabeça. 

“Sancionar proativamente entidades e atores que operam de maneira prejudicial ao ecossistema é uma maneira eficaz de ajudar a impedi-los de interagir com o ecossistema”.

Fierman continuou dizendo que há muitas oportunidades para interromper atividades ilícitas no setor se os atores estiverem trabalhando no blockchain.

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Fierman destacou alguns casos recentes de aplicação da conformidade por parte de entidades governamentais, como o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC). Uma delas envolveu o câmbio centralizado Kraken que foi multado em centenas de milhares pela OFAC, junto com a Bitfinex, que recebeu uma multa ainda mais pesada. 

“Em ambos os casos, isso realmente mostra um caminho para as entidades no espaço adotarem a abordagem correta”.

De acordo com o chefe de sanções, uma das grandes tendências do setor tem sido o bloqueio de IP e ter monitoramento contínuo da atividade de IP. Isso não leva em conta apenas o objetivo dos procedimentos de “conheça seu cliente” para verificar a identidade do usuário, mas também de onde os usuários fazem login para procurar inconsistências. 

previsões prever lavagem de dinheiro cross-chain relacionada a cripto chegará a US $ 10 bilhões em 2025.