Procurador-Geral da Bulgária: Investigação Nexo não é política

De acordo com fontes locais, um representante do procurador-geral da Bulgária afirmou que a investigação sobre criptomoedas O credor Nexo não tem conotações políticas.

Atacar instituições se tornou um esporte nacional, disse Siika Mileva, porta-voz.

A negócio declarou na semana passada que achava que as extensas medidas tomadas contra ela, incluindo uma invasão às suas instalações em Sófia e a acusação de quatro pessoas de várias violações, foram motivadas politicamente. Os usuários podem emprestar dinheiro garantido por criptomoedas por meio do Nexo e ganhar juros sobre suas participações em criptomoedas.

No dia seguinte à operação, na sexta-feira, a Nexo divulgou nota afirmando que “a mídia tabloide” e outras “tentativas” sugeriram conexões entre os criptomoedas empresas e campanhas políticas. Continuamos o Change, um partido político anticorrupção centrista que atualmente é o segundo maior no parlamento da Bulgária, é um dos partidos aos quais está associado. O segundo é chamado Bulgária democrática uma coalizão de três partidos políticos, incluindo Sim, Bulgária!, Democratas por uma Bulgária Forte e Os Verdes.

Nexo também afirmou que

[A Bulgária é] o país mais corrupto da UE. Eles estão fazendo perguntas AML e relacionadas a impostos sobre uma entidade búlgara do grupo que não está voltada para o cliente, mas tem apenas funções administrativas - folha de pagamento, suporte ao cliente, compliance.

Como nenhum partido conseguiu obter apoio legislativo suficiente para formar um governo, a Bulgária está passando por uma crise política prolongada. Nesta primavera, espera-se que o país tenha sua quinta eleição geral em outros tantos anos. Devido a alegações de corrupção contra o líder do GERB e ex-primeiro-ministro Boyko Borisov, o maior partido, “Continuamos a Mudança”, recusou-se a formar uma coalizão com ele.

Integrantes da equipe do Nexo têm feito doações a partidos políticos “guiados por uma postura cívica ativa; isso foi feito de forma transparente e em conformidade com a lei dos partidos políticos”, de acordo com o comunicado da Nexo.

De acordo com a agência nacional de notícias da Bulgária, BTA, Mileva afirmou no domingo que os procedimentos de pré-julgamento do caso não incluíam os pagamentos políticos da empresa.

A investigação envolve crimes como lavagem de dinheiro, delitos fiscais e operações bancárias não autorizadas, conforme explicaram os promotores na semana passada.

A criptomoedas A empresa rejeitou todas as acusações, chamando as medidas tomadas até agora de “vergonhosas” e acusando os investigadores de “incompetência”.

Nexo afirmou em comunicado na última quinta-feira que não presta seus serviços na República da Bulgária, exatamente pela probabilidade de ser bombardeada com tamanho ridículo, visto que a Bulgária tem um histórico de governo corrupto.

Mas mesmo em nossos maiores sonhos, essa ação irracional pode ir além do que poderíamos imaginar.

Investigação búlgara Nexo

Na operação da semana passada, que viu as autoridades entrarem nos escritórios da Nexo em Sófia, estiveram envolvidas mais de 300 pessoas. A empresa alega que os agentes não conseguiram se identificar ou exibir distintivos e que um mandado de busca só foi apresentado várias horas após o início da operação.

Na segunda-feira passada, as autoridades afirmaram ter provas de que pelo menos um usuário da rede havia sido apontado como financiador do terrorismo.

De acordo com um relatório local, o inquérito supostamente descobriu 100 transações com a organização terrorista Hamas. Na segunda-feira, um representante da Nexo disse que

Essas afirmações estão incorretas. Para impedir esses atores, a Nexo possui os regulamentos AML mais rígidos em vigor.

Como resultado da investigação, quatro pessoas teriam sido acusadas de participar de uma organização criminosa para fins de lavagem de dinheiro, fraude fiscal, fraude informática e atividades bancárias não licenciadas. As ofensas teriam ocorrido na Suíça, nas Ilhas Cayman, no Reino Unido, na Bulgária e no Reino Unido.

Segundo relatos, uma fiança de um milhão de Lev búlgaros ($ 555,000) foi estabelecida para dois dos suspeitos, enquanto na semana passada, os investigadores ainda estavam procurando pelos outros dois.

A identidade dos quatro acusados ​​não foi confirmada nem pela Nexo nem pelas autoridades búlgaras.

Apesar do fato de que um Nexo oficial disse que a atividade era "business as usual", o relatório causou uma onda de desistências da plataforma.

A Nexo afirmou repetidamente que está em conformidade com as leis. No dia da invasão na semana passada, a empresa afirmou em um tópico no Twitter que sempre foi além para aderir às regras AML.

Desde o primeiro dia, fizemos um esforço extra para implementar soluções de ponta para garantir a adesão aos mais altos padrões regulatórios e, simultaneamente, fornecer uma jornada de integração do cliente tranquila. 1/

-Nexo (@Nexo) 12 de janeiro de 2023

Antoni Trenchev, co-fundador da Nexo, expressou uma opinião semelhante na semana passada em um e-mail. “Somos uma das organizações mais rigorosas em termos de KYC/AML”, afirmou.

Além disso, a empresa chamou a Bulgária de “corrupta” em várias declarações.

A empresa declarou em um Tweet que “infelizmente, com a recente repressão regulatória à criptomoeda, alguns reguladores adotaram recentemente a estratégia de chutar primeiro, fazer perguntas depois”. Está quase à beira da extorsão em países corruptos, mas também passará.

Infelizmente, com a recente repressão regulatória às criptomoedas, alguns reguladores adotaram recentemente a abordagem de chutar primeiro, fazer perguntas depois. Em países corruptos, isso beira a extorsão, mas isso também passará. 6/

-Nexo (@Nexo) 12 de janeiro de 2023

Em comunicado divulgado na quinta-feira passada, a corporação disse que tomará medidas para proteger seus funcionários e o próprio negócio “contra as terríveis liberdades tomadas pelo governo”. Isso incluirá a solicitação de indenização, que a empresa afirma que custará centenas de milhões de dólares, com base em projeções iniciais.

Um auditor estrangeiro independente investigará as operações da Nexo enquanto isso, disse um porta-voz do promotor búlgaro no domingo.

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