Promotores descobrem que SBF detinha US$ 50 milhões em minúsculo banco rural

• Aproximadamente $ 50 milhões foram apreendidos da conta do Farmington State Bank de Bankman-Fried.
• O banco era o 26º menor dos EUA entre cerca de 4,800, antes de Bankman-Fried investir nele.
• A Alameda Research, a empresa de Bankman, assumiu uma participação no banco e rebatizou-o de “Moonstone”.

De acordo com um processo judicial publicado na sexta-feira, os promotores públicos apreenderam US$ 49,999,500 de Sam Bankman-Fried, o difamado CEO da ftx, em 4 de janeiro de 2023, em um esforço para perder quase US$ 700 milhões em ativos.

O valor foi sacado de uma conta criada na controladora do Farmington State Bank, em Washington. A FTX havia investido US$ 11.5 milhões em março do ano passado, por meio de uma subsidiária, operando sob o nome de Alameda Research, nessa conta bancária estatal que havia levantado muitas dúvidas na época.

Antes da época do investimento de Bankman-Fried, o banco era pouco conhecido e era o 26º menor banco entre cerca de 4,800 bancos nos Estados Unidos, com apenas três funcionários. De acordo com um New York Times relatório de novembro, o banco se especializou em empréstimos agrícolas para agricultores e inicialmente não oferecia serviços bancários on-line ou cartões de crédito.

Depois de Banqueiro Frito assumiu uma participação no banco e o rebatizou como “Moonstone”, o banco havia crescido para um patrimônio líquido duas vezes maior do que era originalmente. Listado como “Moonstone Online” até recentemente, o banco não reivindicou nenhuma menção direta às criptomoedas. Ele disse que tinha 32 funcionários e uma avaliação de US$ 115 milhões “consistente com outros bancos de tecnologia semelhantes e startups de bancos fiduciários”.

Os promotores federais alegam que ele usou o dinheiro dos clientes da FTX para construir a Alameda. O relatório do tribunal também mostra que eles apreenderam pouco mais de US$ 100 milhões em uma conta na Silvergate Capital e US$ 21 milhões na corretora ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Fried também teve 55 milhões de ações de Robinhood apreendidas, no valor de US$ 526 milhões no fechamento de sexta-feira, e está sendo investigado por cripto e dinheiro em três contas da Binance.

Os promotores estão trabalhando para rastrear os ativos de Bankman-Fried, que se declarou inocente de oito acusações de fraude no início deste mês e deve ser julgado em outubro.

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