Promotores pedem mandado de prisão para co-fundador do Terraform Lab

Promotores sul-coreanos tentam prender Daniel Shin, co-fundador do Terraform Lab, por fraude e manipulação de mercado.

Daniel Shin procurado por fraude

De acordo com um comunicado de imprensa da Yonhap hoje, quarta-feira, 30 de novembro de 2022, os promotores sul-coreanos anunciaram suas intenções de solicitar um mandado de prisão para o cofundador da Terraform Labs, Daniel Shin, por suposta fraude e manipulação de mercado, ampliando sua investigação sobre o colapso da as criptomoedas Terra USD e Luna emitidas pela empresa. 

De acordo com o relatório, Shin é procurado por suspeita de obtenção de ganhos ilícitos totalizando 140 bilhões de won (US$ 106 milhões) negociando Luna antes de seu colapso, de acordo com o Ministério Público do Sul de Seul, especializado em investigar crimes financeiros e de valores mobiliários. De acordo com o relatório, Shin também é suspeito de dar à Terraform acesso a dados de clientes de uma fintech que ele criou, violando a Lei de Transações Financeiras Eletrônicas.

Shin deixou a Terraform Labs em março de 2020 para se concentrar na empresa de fintech Chai. Ele também negou vender o LUNA no topo em relatórios anteriores, e Chai diz que armazena todos os dados do cliente seguindo as leis de privacidade locais. As autoridades invadiram o escritório de Chai em meados de novembro.

A mídia sul-coreana informou que ele negou as acusações dizendo que deixou a empresa dois anos antes do colapso das criptomoedas. Os promotores também buscaram a prisão de outras sete pessoas; três primeiros investidores nas moedas e quatro desenvolvedores - com cobranças semelhantes. 

Do Kwon também está na lista de procurados

Os promotores estão tentando encontrar Do kwon, outro cofundador da Terraform, na época do anúncio. Em resposta a um pedido da polícia sul-coreana, a organização internacional de aplicação da lei Interpol publicou um “alerta vermelho” para Kwon em setembro. Um aviso vermelho solicita que os agentes da lei encontrem e detenham temporariamente uma pessoa específica em qualquer lugar do mundo, aguardando extradição ou outros procedimentos legais.

Após o colapso de Luna e TerraUSD, os investidores reclamaram de Kwon e as autoridades sul-coreanas abriram um inquérito.

Kwon negou irregularidades e, em um tweet anterior, disse: “Estamos no processo de nos defender em várias jurisdições. Nós nos mantivemos em um nível extremamente alto de integridade e esperamos esclarecer a verdade nos próximos meses”.

Kwon e Shin são sul-coreanos que frequentaram universidades americanas antes de estabelecer o Terraform Labs em Cingapura em 2018. Enquanto Shin estudou economia na Wharton School da Universidade da Pensilvânia, Kwon estudou tecnologia da computação na Universidade de Stanford.