Promotores apreenderam pouco menos de US$ 50 milhões pertencentes a FTX fundador Sam Bankman-Fried (SBF) realizada no Farmington State Bank em 4 de janeiro, de acordo com um relatório do Yahoo Finance (YF) em 24 de janeiro.
O valor total apreendido foi de apenas $ 500 a menos de $ 50 milhões, de acordo com o YF Denunciar. O banco era especializado em empréstimos agrícolas para agricultores e tinha apenas três funcionários quando o SBF depositou esse valor. Também não oferecia serviços bancários on-line ou cartões de crédito e tinha um patrimônio líquido de US$ 5.7 milhões.
Alameda investe em Farmington
Capital de risco da SBF Pesquisa Alameda investiu $ 11.5 milhões no banco em março de 2022, de acordo com o New York Times (NYT) Denunciar publicado em novembro de 2022,
Farmington vem coletando cerca de US$ 10 milhões em depósitos há uma década – no terceiro trimestre de 2022, esse valor aumentou para US$ 84 milhões, de acordo com o relatório do NYT. Desse aumento, US$ 71 milhões vieram de novas contas.
O banco também mudou seu nome para Moonstone Bank e começou a oferecer serviços bancários online após o investimento da FTX, de acordo com o relatório do NYT.
O ex-chefe do Independent Community Bankers of America, Camden Fine, teria compartilhado seus pensamentos sobre o investimento, de acordo com o relatório do NYT. Ele disse:
“O fato de um fundo de hedge offshore que era basicamente uma empresa de criptografia estar comprando uma participação em um pequeno banco por múltiplos de seu valor contábil declarado deveria ter levantado grandes bandeiras vermelhas para o FDIC, reguladores estaduais e o Federal Reserve. É surpreendente que tudo isso tenha sido aprovado.”
Fonte: https://cryptoslate.com/prosecutors-seize-sbfs-50m-deposit-to-small-bank/