Investigue a origem dos fundos do remetente e recupere as transferências de criptografia enviadas com erro
A beleza da criptografia está nas oportunidades infinitas, e isso é atraente para muitos. Vendo as mudanças recentes no fluxo de capital, podemos acompanhar a mudança de juros em favor das Finanças Descentralizadas (DeFi). Embora seja arriscado devido à sua alta volatilidade, ser um mercado tão jovem como o DeFi que também não é regulamentado traz algumas outras ameaças mais significativas.
O verdadeiro perigo está na falta de limites entre as infinitas oportunidades, o que acaba fazendo com que o DeFi se torne um grande playground para lavagem de dinheiro (ML) e financiamento do terrorismo (TF). A ausência de procedimentos KYC e AML adiciona outro registro no fogo. Até as estatísticas demonstram que a lavagem de dinheiro via DeFi está aumentando – cerca de US$ 34 milhões em transações DeFi em 2020 foram realizadas por criminosos.
Felizmente para os usuários de criptografia, empresas como Ciphertrace, Chanalysis, PureFi, Hacken etc. estão trabalhando para diminuir a lacuna entre a adoção em massa e o DeFi. Não muito tempo atrás, PureFi, um protocolo descentralizado que fornece ferramentas de conformidade mantendo o anonimato dos usuários, e Kirobo, uma empresa de tecnologia DeFi que oferece aos usuários a capacidade de recuperar transferências de criptografia e o inventor do Liquid Vault, entraram em uma colaboração interessante que combina o melhor das duas empresas e luta contra a entrada de fundos ilícitos na indústria DeFi. Como? Vamos ver.
Ao fazer uma transferência segura, um usuário poderá verificar a contraparte para a qual deseja transferir criptomoedas e decidir se quer interagir com uma determinada carteira ou não. Além disso, o mesmo usuário poderá ver a pontuação AML de uma transação recebida e decidir se a aceita ou rejeita com base nos resultados da pontuação. No caso de uma pontuação de alto risco de um remetente, um destinatário pode facilmente “desfazer” a transação protegendo sua carteira dos fundos sujos. O mesmo se aplica a Trocas P2P Seguras – os usuários poderão ver a pontuação AML de cada carteira que se envolve em uma interação de troca.
Outra parte empolgante de sua colaboração é a integração do PureFi que ocorrerá no Liquid Vault da Kirobo. Um dos recursos planejados permite que os usuários verifiquem a carteira que usam para criar um Vault e descubram se ele possui uma pontuação de risco AML adequada no estágio inicial. Além disso, os usuários do Kirobo poderão verificar a pontuação AML de um pool DeFi ou contrato inteligente antes de interagir com ele, graças à solução da PureFi. Como o Vault também está sendo desenvolvido e atualizado constantemente, outros recursos, como verificações de AML do PureFi e elementos potencialmente KYC, serão integrados no futuro.
Certamente será interessante ver o desenvolvimento dessas iniciativas.
Fonte: https://www.newsbtc.com/news/company/purefi-x-kirobo-are-going-to-make-an-offer-you-cant-resist/