Surgem relatórios de como a agência russa fez a Binance revelar os dados de seus clientes

Detalhes surgiram pela primeira vez sobre como a maior plataforma de troca de criptomoedas do mundo, Binance, trabalhou com uma agência de inteligência financeira na Rússia. 

Essa relação, de acordo com um profundo Denunciar pela Reuters, começou em abril do ano passado, quando o chefe regional da Binance se reuniu com alguns funcionários da agência ligada ao FSB. 

Alto executivo da Binance se reuniu com agência russa

Durante a reunião, a agência, amplamente conhecida como Rosfinmonitoring, exigiu que a Binance fornecesse os dados de alguns de seus clientes. 

Esses dados, que incluíam dados pessoais como nomes e endereços, eram necessários para ajudar o país na luta contra o crime, afirmou a agência durante a reunião. 

Fontes a par do assunto disseram à Reuters que um nome proeminente no radar da agência na época era Alexei Navalny, líder da oposição preso no país. 

É importante notar que foi durante este mês que a agência acrescentou a rede de Navalny à sua lista de organizações terroristas. Mas em resposta, a figura política em apuros argumentou que as transações financeiras em questão foram dedicadas a expor várias práticas corruptas no governo de Vladimir Putin.

Detalhes sobre o que aconteceu, que foram coletados pela Reuters por meio de mensagens de texto enviadas pelo funcionário da empresa a um parceiro de negócios, indicaram ainda que a decisão de fornecer à agência governamental os dados de seus clientes foi aprovada pelo chefe da Binance para Europa Oriental e Rússia, Gleb Kostarev. .

Explicando sua decisão de concordar com o pedido, Gleb disse a um associado na época que ele tinha apenas uma opção porque não tinha “muita escolha” no assunto.

Binance nega qualquer irregularidade

Gleb se recusou a responder ao pedido de comentários da Reuters. A Binance, no entanto, disse à Reuters que nunca foi contatada pelas autoridades russas para obter informações sobre Navalny.

A empresa continuou que, antes da atual guerra entre a Rússia e a Ucrânia, estava “buscando ativamente a conformidade na Rússia”, o que exigiria que respondesse a “pedidos apropriados de reguladores e agências de aplicação da lei”.

Deve-se notar que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, dito uma proibição geral de russos comuns usando a bolsa seria injusta. No entanto, a troca foi forçado a suspender suas operações para cidadãos e entidades russas que detêm mais de US$ 10,885 em suas carteiras de criptomoedas.

Outras grandes empresas de pagamento e fintech, MasterCard e outros hav Parou suas operações na Rússia devido à invasão de seu vizinho.