O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), que repetidamente prometeu transparência, reiterou sua promessa após a falência da FTX. No entanto, a Reuters esta semana acusado Binance de ocultar seus passivos e ocultar detalhes financeiros.
A Reuters até questionou se os executivos da Binance têm interesse em formadores de mercado que negociam contra clientes da bolsa - como foi o caso da BitMEX, FTX e outras bolsas processadas pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
A agência citou uma revisão abrangente de registros regulatórios em todo o mundo, incluindo solicitações de entrevistas enviadas a dezenas de reguladores.
Binance produz poucas evidências de reivindicações extraordinárias
Ao longo dos anos, Binance e CZ percorreram o mundo de forma famosa desde partida China em um esforço para evitar a supervisão regulatória. De fato, Binance ainda se recusa a divulgar onde está localizada sua sede. Tudo o que sabemos é que CZ comprou um apartamento em Dubai, tornando-se o melhor palpite de qualquer um.
A Binance não divulga publicamente informações sobre suas finanças, lucros ou reservas de caixa, quanta negociação de margem ocorre em sua plataforma ou mesmo quanto de seu token BNB ela possui em seus livros. No entanto, afirma ter processado mais de US$ 22 trilhões em transações nos últimos 12 meses.
A análise da Reuters dos dados do CryptoCompare estima que A Binance ganhou aproximadamente US$ 4.6 bilhões em taxas de negociação à vista, mais US$ 6.4 bilhões em taxas em suas plataformas de negociação de derivativos. No entanto, esses números permanecerão estimativas aproximadas sem uma divulgação financeira completa da Binance. Apesar das alegações de CZ, a divulgação transparente não está disponível.
É importante observar que CZ tem um histórico de torcer o nariz para os reguladores e a história da Binance está repleta de relatos da mídia sobre protocolos negligentes de conhecimento do cliente (KYC) e anti-lavagem de dinheiro (AML). Reuters anteriormente acusado Binance de criar a Binance.US para entrar no mercado americano sem expor a Binance.com ao escrutínio doméstico. A Reuters também acusou a exchange de permitir a lavagem de dinheiro e contornar as sanções.
Se for verdade, a tática da Binance de criar exchanges subsidiárias 'específicas do país' nem sempre funciona. as autoridades americanas estão atualmente investigando alegações de lavagem de dinheiro e violações de sanções na plataforma Binance. Forbes também publicado um relatório sobre vazou Tai Chi documentos descrevendo o plano da Binance para contornar os regulamentos. A Binance negou veementemente esse relatório.
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Binance nega acusações da Reuters
O diretor de estratégia, Patrick Hillmann, negou as alegações da Reuters de que a Binance está sendo deliberadamente opaca. Os reguladores não exigem que as empresas privadas divulguem tantas informações financeiras quanto as empresas de capital aberto. Hillman diz que A Binance arquiva regularmente todas as informações necessárias, conforme exigido pelos reguladores.
“A quantidade de informações corporativas e financeiras que devem ser divulgadas aos reguladores nesses mercados é imensa, muitas vezes exigindo um processo de divulgação de seis meses”, disse ele.
Embora Hillman comparou a Binance a outras empresas privadas, como a fabricante de doces Mars, um porta-voz da Mars respondeu que era “absurdo” dizer que a Binance e a Mars tinham requisitos de relatórios e governança comparáveis.
Hillman afirma que a Binance apóia totalmente os depósitos do usuário e pode liquidar posições se um cliente fizer uma aposta perdedora em sua plataforma de negociação de derivativos. Ele também disse que a Binance tem seguro contra extrema volatilidade do mercado que pode fazer com que as posições alavancadas dos usuários se tornem negativas. Hillman afirmou que essas políticas de liquidação e mitigação de risco faziam parte da política de aversão ao risco da Binance.
Reuters não foi possível verificar independentemente essas reivindicações.
A Binance afirma cooperar totalmente com os pedidos de aplicação da lei
O chefe global de inteligência e investigações da Binance, Tigran Gambaryan, afirmou em um no blog que a Binance intensificou seus esforços para cooperar com as autoridades. Gambaryan disse que a Binance aumentou o tamanho de seu departamento de segurança e conformidade em 500% e respondeu a 47,000 solicitações de autoridades policiais desde novembro de 2021.
Uma postagem no blog da Binance em coautoria com Ganbaryan negado Reuters' junho de 2022 Denunciar que a troca permite a lavagem de dinheiro para hackers, traficantes de drogas e redes de fraude. Binance diz isso não pode impedir que um agente mal-intencionado em potencial envie fundos para um de seus endereços de depósito. No entanto, pode congelar fundos assim que for confirmado que a transação infringiu a lei. Em seguida, trabalha com as autoridades policiais para resolver o assunto.
Em abril de 2022, a Binance publicado uma troca de e-mail entre sua equipe e a Reuters em que se opôs a outro especial Denunciar alegando que compartilhou indevidamente dados de usuários com reguladores russos e agências controladas pelo FSB. Ele alegou que a Reuters violou suas próprias diretrizes editoriais ao publicar informações falsas.
Apesar das negativas da Binance, A Reuters não recuou em suas reportagens sobre as finanças supostamente opacas da Binance e tentativas de contornar os regulamentos.
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Fonte: https://protos.com/reuters-hints-at-dark-secrets-surrounding-binance-and-its-reserves/