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Robinhood, um dos maiores e mais populares aplicativos de corretagem, anunciou planos para contratar investigadores de sanções. Os investigadores desempenharão um papel crucial dentro da unidade de compliance de crimes financeiros da corretora.
Robinhood contrata investigadores de sanções
As contratações planejadas a serem feitas pela Robinhood giram em torno do status de conformidade das carteiras de auto-custódia. A empresa planeja lançar essas carteiras nos próximos meses. As carteiras de autocustódia têm sido controversas no âmbito regulatório, o que pode explicar por que Robinhood quer garantir que seja compatível.
A carteira de auto-custódia, Robinhood Wallet, é um aplicativo na App Store da Apple. O aplicativo está atualmente na fase beta. Ele permitirá que os usuários negociem e troquem criptomoedas sem pagar as taxas de rede.
A corretora agora procurando para um investigador de sanções que ajudará a garantir que as carteiras e seu uso permaneçam em conformidade com os regulamentos existentes. No posto de trabalho, Robinhood disse que o investigador de sanções precisa de mais de dois anos de experiência em lidar com investigações relacionadas a crimes financeiros.
O investigador também deve ter pelo menos um ano de experiência investigando transações de criptomoedas. O post também acrescentou que a “experiência de Chainalysis” seria uma vantagem adicional, mas não era obrigatória.
O indivíduo que assume essa posição será responsável por revisar e analisar os alertas sobre possíveis correspondências de clientes na bolsa com as partes negadas. O indivíduo também gerenciará o processo de investigação a partir do momento em que foi detectado, descartado e relatado pela primeira vez.
As outras responsabilidades incluem a publicação de resultados, provas de provas e decisões finais sobre os assuntos. Quaisquer problemas que o investigador de sanções não possa resolver serão direcionados à equipe de gerenciamento de Investigação de Sanções.
Robinhood veio a público com seus planos de lançar uma carteira de auto-custódia no início deste ano. Na época, o cofundador e CEO da Robinhood, Vlad Tenev, disse: “Com nossa carteira web3, estamos construindo um produto que satisfará os mais avançados crentes em DeFi, criando uma rampa segura para aqueles que estão apenas começando em cripto para se aprofundar no ecossistema.”
O foco de Robinhood em conformidade
A decisão de Robinhood de garantir a conformidade com este novo produto não é surpreendente porque o investigador esteve em desacordo com os reguladores no passado. No início deste ano, a plataforma de corretagem foi golpeada com um $ 30 milhões de multa em Nova York.
O Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York acusou a empresa de não cumprir as leis contra lavagem de dinheiro e segurança cibernética. O regulador também acrescentou que a Robinhood não forneceu um número de telefone dedicado em seu site para receber reclamações de clientes, mostrando sua falta de conformidade com as medidas de proteção ao consumidor.
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Fonte: https://insidebitcoins.com/news/robinhood-is-looking-for-a-sanctions-investigator-to-expand-compliance-team