Rumores giram em torno de US$ 100/hora nas listagens da Binance

Em 17 de fevereiro, uma carteira que havia sido anteriormente envolvido em listagens de token de primeira linha na Binance fez outra negociação, desta vez comprando e vendendo o token Gains (GNS) pouco antes de listar na bolsa líder mundial.

De acordo com uma análise de Lookonchain, o comerciante de criptomoedas, cuja identidade permanece desconhecida, obteve um lucro de mais de US$ 100,000 ao comprar um token apenas alguns minutos antes de ser listado na Binance.

O detetive on-chain descobriu que pouco antes de ser listado na Binance, um comerciante comprou tokens da Gains Network (GNS) no valor de $ 208,335 apenas 30 minutos antes. Após a listagem, o GNS aumentou 51%, de $ 7.92 para $ 12.01, e o trader vendeu suas participações no GNS com um lucro de $ 106,747, uma virada feita em pouco menos de uma hora.

A Lookonchain se referiu satiricamente ao comércio como “dinheiro inteligente” no post do Twitter. No entanto, é uma prática que poucos acham engraçada, já que informações privilegiadas são ilegais na maioria dos países, incluindo Estados Unidos, Canadá, União Europeia e muitas outras jurisdições em todo o mundo. Em geral, negociar com base em informações não públicas, como informações sobre uma listagem pendente, é considerado desonesto e pode prejudicar a integridade e a justiça dos mercados.

O que é corrida frontal?

No contexto das trocas de criptomoedas, o front running pode ocorrer quando um comerciante ou um funcionário da bolsa usa informações confidenciais sobre a negociação de um cliente para fazer sua negociação antes que a negociação do cliente seja executada, o que pode resultar em lucro às custas do cliente.

A corrida frontal dá à pessoa que a pratica uma vantagem injusta no mercado. É também uma violação da confiança, pois quebra o dever de confidencialidade que possa existir entre a pessoa que detém a informação privilegiada e as outras partes envolvidas na transação.

No ano passado, várias exchanges de criptomoedas proeminentes enfrentaram escrutínio para instâncias alegadas ou confirmadas de front-running, em que os comerciantes, armados com conhecimento interno, assumem posições significativas em tokens com alta probabilidade de valorização, geralmente devido a serem listados em uma troca de criptografia centralizada, como a Binance.

Frente correndo na Coinbase

Em uma recente casas, o ex-gerente de produtos da Coinbase, Ishan Wahi, se declarou culpado de participar de um esquema de negociação com informações privilegiadas que gerou US$ 1.1 milhão em lucros. Os promotores federais consideraram o caso como o primeiro caso de insider trading envolvendo criptomoedas.

Em agosto de 2022, um pesquisa acadêmica O relatório descobriu que 10-20% das novas listagens de criptomoedas na CoinBase estavam sujeitas a front running.

CEO da Binance responde ao front running, diz que a maioria acontece no lado do token

Em julho, quando as acusações foram inicialmente apresentadas contra Wahi, Changpeng Zhao (CZ), o CEO da Binance, condenou as ações do funcionário da Coinbase, afirmando que “insider trading e front running devem ser crimes em qualquer país”, quer envolvam criptomoedas ou não.

A Binance afirma que aplica uma política de autorregulação para proibir os funcionários de se envolverem em negociações de curto prazo. No entanto, Wahi da Coinbase, por exemplo, compartilhou informações privilegiadas sobre tokens que estavam prestes a ser listados com seu irmão e amigo, o que levou às acusações.

Em um recente AMA, CZ dito que muitos dos vazamentos e front runs não vêm de dentro da Binance, mas sim do lado do projeto/token. A Binance deixa claro que qualquer um que tentar divulgar as notícias de que será listado na Binance será colocado em uma lista negra.

“Tentamos não dizer às equipes de projeto quando elas serão listadas na Binance a ponto de podermos. Mas quando temos esse tipo de discussão, às vezes as equipes de projeto sabem que, ok, já integramos a carteira, então provavelmente estamos muito perto de listar, lançar ou algo assim. E então as notícias, as notícias às vezes vazam do lado do projeto. Então, queremos evitar isso o máximo possível. Não é 100%, mas acho que fazemos um trabalho melhor do que a maioria das outras exchanges.”