Sam Bankman-Fried não tem permissão para se comunicar com a equipe da FTX por meio de mensagens criptografadas

O juiz distrital dos EUA, Lewis Kaplan, decidiu na quarta-feira que Sam Bankman-Fried não tem mais permissão para falar com funcionários da FTX e Alameda ou usar comunicações criptografadas.

A limitação foi implementada como resultado das alegações de sexta-feira de que o magnata das criptomoedas havia contatado uma possível testemunha no início deste mês por meio do serviço de mensagens criptografadas. Signal em um esforço para construir um relacionamento melhor.

O juiz Kaplan considerou “clara e convincentemente suficiente” impor as restrições até que uma nova determinação pudesse ser feita, de acordo com um processo recente. O tribunal planeja permitir que ambas as equipes jurídicas apresentem argumentos a favor ou contra a medida, que foi inicialmente proposta como uma modificação da fiança, em 7 de fevereiro.

Quando Banqueiro Frito contatou “o atual Conselheiro Geral da FTX US”, uma pessoa com conhecimento íntimo de suas ações que levaram ao colapso da FTX em novembro do ano passado, mas listada em um processo recente apenas como “Testemunha-1”, os promotores federais alegaram que isso pode ter equivalia a "adulteração de testemunhas".

Os promotores dos EUA alegaram que Bankman-Fried escreveu,

Eu realmente gostaria de me reconectar e ver se há uma maneira de termos uma conexão produtiva, usar um ao outro como recursos quando possível ou, pelo menos, examinar as coisas um com o outro.

A FTX de Bankman-Fried, que ele fundou, declarou falência em novembro como resultado de uma corrida na plataforma provocada por uma forte queda no valor do FTT, o nativo da bolsa criptomoedas. Como resultado da corrida à FTX, ela foi obrigada a declarar falência, uma vez que não podia reconhecer saques e não mantinha reservas de ativos de clientes de um para um.

Depois de ser detido, Bankman-Fried foi acusado de oito crimes financeiros relacionados ao colapso da bolsa. Ele se declarou inocente das acusações em 3 de janeiro, e o julgamento está marcado para outubro. Ele é acusado de roubar bilhões de dólares do dinheiro de seus clientes para financiar negócios em sua empresa comercial Pesquisa Alameda, doe para causas políticas e compre propriedades privadas.

Com relação às acusações de adulteração de testemunhas, Bankman-Fried não contestou que teve contato com um funcionário da FTX, mas sua equipe jurídica sustentou que o ex-CEO não fez nada de errado ao fazer o que chamaram de “uma tentativa puramente inocente de oferecer ajuda na falência da FTX procedimento."

Mas em uma decisão judicial, o juiz Kaplan declarou que “parece ter sido um esforço fazer com que o réu e a Testemunha-1 cantassem o mesmo hinário”, indicando que ele não via as atividades recentes de Bankman-Fried em um “ moda benigna”.

Os promotores alegaram que uma tentativa do Signal de entrar em contato com “Wittness-1” foi feita em 15 de janeiro e foi acompanhada de um e-mail. Ryne Miller é o atual advogado da FTX US, mas seu nome não foi divulgado. O advogado do fundador da FTX não contestou o fato de que “[Bankman-Fried] contatou outros funcionários atuais e ex-funcionários da FTX após sua libertação”.

SBF para 'Testemunha 1' pic.twitter.com/A0jTsAVFn2

- db (@ tier10k) 30 de janeiro de 2023

Os promotores federais usaram a declaração de Fried's de Bankman para a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, como justificativa para limitar seu uso de comunicações criptografadas ou "efêmeras", incluindo mensagens e telefonemas. Eles disseram que Bankman-Fried reconheceu “que muitos casos legais dependem de documentação”.

Uma das restrições implementadas recentemente afirma especificamente que Bankman-Fried não tem permissão para falar com funcionários atuais ou antigos da FTX ou Alameda sem a presença de um advogado, a menos que autorizado pelo governo; no entanto, essa restrição não se aplica a familiares imediatos, como o pai do banqueiro, Fried's, que era funcionário remunerado da FTX.

A equipe jurídica do criador do FTX procurou o juiz Kaplan para desfazer uma modificação anterior no acordo que permitia Bankman-Fried vai ficar na casa dos pais em Palo Alto, Califórnia, enquanto aguardava seu julgamento criminal quando se opuseram ao ajuste da fiança proposto pelos promotores federais.

No dia de sua acusação, quando ele se declarou inocente de uma série de delitos financeiros, incluindo fraude eletrônica federal, fraude de valores mobiliários e lavagem de dinheiro, foi feita uma mudança que impediu o Bankman-Fried de acessar dinheiro ou Ativos digitais de propriedade da FTX e Alameda.

Além disso, o advogado de Bankman-Fried criticou a nova modificação da fiança como “exagerada” e “impraticável”, alegando que impediria o criador do FTX de falar com seu terapeuta sem a presença de um advogado, por exemplo.

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