Sam Bankman-Fried promete ativos pessoais para clientes FTX: relatório pré-morte

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Resumo:

• O fundador da FTX publicou um relatório pré-mortem alegando que a Alameda Research foi vítima de um ataque coordenado.
• Sam Bankman-Fried disse acreditar que a FTX US é solvente e detém mais de US$ 350 milhões em caixa líquido para reembolsar os clientes se a plataforma for reiniciada hoje.
• Os promotores dos EUA acusaram a SBF de fraude e lavagem de dinheiro no crash de bilhões de dólares de sua exchange cripto baseada nas Bahamas. 

O fundador da FTX em desgraça, Sam Bankman-Fried, publicou seus pensamentos pessoais sobre os fatores que levaram sua exchange de criptomoedas e seu império de $ 32 bilhões à ruína em novembro de 2022. Em um relatório “pré-mortem” divulgado na Substack, Bankman-Fried apontou três razões pelas quais a Alameda o contágio derrubou o FTX. 

Balanço patrimonial de US$ 100 bilhões, alavancagem de US$ 8 bilhões, liquidez disponível de US$ 7 bilhões 

Em primeiro lugar, a SBF disse que sua gigante comercial Alameda Research ostentava um balanço com um novo valor de cerca de US $ 100 bilhões em 2021. A empresa anteriormente liderada por Caroline Ellison também supostamente tinha US $ 7 bilhões em ativos líquidos e US $ 8 bilhões em dívidas de negociação de alavancagem.

Um artigo da CoinDesk de novembro de 2022 revelou que os livros da Alameda eram sustentados principalmente por ativos ilíquidos como FTT, o token de troca criado pela FTX do nada. 

Exposição de mercado e ataque coordenado

A SBF acrescentou que os ativos da Alameda despencaram cerca de 80% em valor após “quedas do mercado de tabuleiro” envolvendo entidades extintas como Celsius e Three Arrows Capital, para citar algumas. Bankman-Fried também culpou o CEO da Binance, Changpeng Zhao, por precipitar um ataque que tornou sua gigante comercial insolvente em novembro. 

O magnata das criptomoedas caído afirmou que o contágio da Alameda após o suposto ataque de CZ levou a FTX internacional à insolvência. 

Notavelmente, reclamações apresentadas pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e pela Securities and Exchange Commission (SEC) alegado que a Alameda já estava insolvente em maio de 2022 e dependia fortemente dos depósitos de clientes FTX para se manter à tona. 

SBF insiste que a FTX US é solvente

O relatório de quinta-feira disse que é "ridículo que os usuários do FTX US não tenham sido curados", ecoando as afirmações anteriores de Sam Bankman-Fried de que o FTX US permaneceu solvente apesar dos laços com a bolsa criptográfica internacional com sede nas Bahamas, 

De acordo com a SBF, a FTX US tinha mais de US$ 350 milhões em caixa líquido antes do CEO da falência, John Ray III, assumir em 13 de novembro. 

Sam Bankman-Fried também prometeu todos os seus bens pessoais aos clientes, embora não tenha especificado o valor desses bens ou onde eles são mantidos. 

FTX poderia ter aumentado a liquidez, diz Sam Bankman-Fried 

Sam Bankman-Fried afirma que a FTX estava em posição de aumentar a liquidez, apesar de US$ 5 bilhões em saques e um enorme buraco no balanço da empresa. A SBF acrescentou que US$ 4 bilhões em LOIs foram levantados após o arquivamento do capítulo 11 em 12 de novembro. 

Se a FTX tivesse algumas semanas para aumentar a liquidez necessária, acredito que teria conseguido tornar os clientes substancialmente inteiros. Na época, eu não sabia que a Sullivan & Cromwell - por meio de pressão para instalar o Sr. Ray e arquivar o Capítulo 11, inclusive para empresas solventes como a FTX US - potencialmente anularia esses esforços. Ainda acho que, se a FTX International reiniciasse hoje, haveria uma possibilidade real de tornar os clientes substancialmente inteiros. E mesmo sem isso, existem ativos significativos disponíveis para os clientes.

Entre golpes sutis no CEO John Ray III e alegações de que a FTX ainda detém bilhões de dólares em ativos suficientes para pagar os clientes, Sam Bankman-Fried também admitiu suas estimativas são amplamente baseadas em dados gerais anteriores à sua renúncia como chefe da FTX.

Sam Bankman-Fried deve ser julgado por oito acusações criminais a partir de outubro de 2023. Até agora, os principais tenentes da FTX como Caroline Ellison, Gary Wang e Nishad Singh reuniu-se com promotores dos EUA para discutir acordos de delação premiada. Ellison e Wang já admitiu a fraude na FTX e Alameda.