Segundo relatos, dos bilhões de dólares em depósitos de clientes que de repente desapareceu do FTX, cerca de duzentos milhões de dólares foram utilizados por Sam Bankman-Fried “SBF” para apoiar investimentos em duas empresas que atraíram a atenção da Securities and Exchange Commission.
Em março, o negócio de criptomoedas investiu US$ 100 milhões na Dave, uma startup fintech que abriu o capital dois meses antes por meio de uma empresa de aquisição de propósito especial.
A outra transação foi uma rodada de investimentos para a Mysten Labs, startup da Web3, no valor de US$ 100 milhões ocorrida em setembro.
Ambos os investimentos foram feitos por meio da divisão FTX Ventures da empresa de criptomoedas. As empresas fizeram declarações na época indicando que vão colaborar umas com as outras para ampliar o ecossistema de ativos digitais.
Segundo Jason Wilk, CEO da Dave, o investimento feito pela FTX já está previsto para ser devolvido, com juros, até o ano de 2026. O investimento foi feito na forma de uma nota conversível, que é uma espécie de empréstimo em dinheiro com uma duração de curto prazo que a FTX tem a capacidade de converter em ações em uma data posterior.
O investimento que Bankman-Fried fez na Mysten Labs foi na forma de uma compra de ações. Devido ao fato de a Mysten ser uma empresa privada, o Código de Falências dos Estados Unidos não fornece um procedimento claramente estabelecido para recuperar esse dinheiro. Além disso, a empresa não fez nenhum comentário sobre o FTX ou o investimento.
A SEC receberá o dinheiro de volta e reembolsará os usuários?
Tanto Mysten quanto Dave foram implicados em qualquer má conduta que teria ocorrido dentro da empresa SBF. No entanto, parece que esses investimentos representam as primeiras instâncias de fundos de clientes sendo utilizados pela FTX e seu criminoso fundador para financiamento de empreendimentos.
A SEC aumentou a probabilidade de que os dois investimentos totalizando cem milhões de dólares estariam sujeitos a uma recuperação depois de vincular especificamente esses investimentos aos fundos do consumidor.
Caso os curadores do Falência FTX puderem demonstrar que o dinheiro do cliente foi usado para financiar os investimentos da SBF, eles poderão buscar a recuperação do dinheiro do cliente como parte de seu esforço para recuperar os ativos do cliente.
Fonte: https://coinpedia.org/news/sam-bankman-frieds-200m-venture-investments-with-users-funds-has-drawn-secs-scrutiny/