SBF acusada de subornar funcionário do PCC para descongelar ativos da Alameda

Sam Bankman-Fried (SBF), ex-cofundador da FTX, supostamente pagou US$ 40 milhões em subornos a pelo menos um funcionário do governo chinês.

SBF queria descongelar contas

De acordo com alegações de promotores federais, a SBF supostamente pagou dezenas de milhões de dólares em subornos a pelo menos um funcionário do governo chinês.

A acusação mencionou as contas da Alameda Research, fundo de hedge da SBF, como alvo de uma ordem de congelamento da polícia chinesa por volta de novembro de 2021.

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A SBF e outras, na época, transferiram pelo menos US$ 40 milhões em criptomoeda para um funcionário do PCC. A transferência destinava-se a beneficiar um ou mais funcionários do governo chinês para que descongelassem algumas das contas.

Além disso, eles tentaram “vários métodos” para descongelar as contas que detinham cerca de US$ 1 bilhão em criptomoedas. Depois que os esforços pessoais e legais falharam, a SBF direcionou o suborno para reter as contas.

Os fundos foram então usados ​​para manter os negócios geradores de perdas da Alameda funcionando, o que o governo disse ser uma fraude.

Processo de falência da FTX em andamento

FTX e Alameda entraram em colapso em novembro de 2022, quando suas finanças levantaram preocupações. A SBF então enfrentou indiciamento federal e acusações civis da comissão de negociação de futuros de commodities e da comissão de valores mobiliários e câmbio e foi presa.

A nova evidência obtida pelo governo federal sobre o suborno da SBF ocorre um dia depois que os reguladores dos EUA vieram para a Binance com alegações de facilitar o financiamento do terrorismo e violações da lei de derivativos dos EUA.

Enquanto isso, a FTX ainda está em processo de falência em Delaware.

Até agora, SBF concordou com novas condições de fiança com os promotores dos EUA, o que limita seu acesso à tecnologia, com base em documentos arquivados recentemente. Anteriormente, o juiz Lewis Kaplan havia fechado o acesso eletrônico da SBF.

Até agora, a SBF negou envolvimento em qualquer acusação contra ele, mas o juiz disse que não quer correr riscos.

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