Família SBF e associados se recusam a cooperar no caso de falência da FTX quando surgem detalhes da prisão

Associados e familiares de Sam Bankman-Fried estão se recusando a cooperar no processo de falência da FTX, de acordo com um processo judicial datado Janeiro 25.

Associados da SBF não estão cooperando

Após seu colapso em novembro passado, a outrora líder em troca de criptomoedas FTX entrou em processo de falência no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware.

Agora, como parte desse processo, a empresa está buscando informações relevantes do ex-fundador e CEO Sam Bankman-Fried e outros com quem ele é próximo.

De acordo com um documento, certos indivíduos estão “atualmente cooperando” para fornecer “informações importantes”, enquanto outros não. Como tal, a FTX e seu comitê de credores pretendem que esses indivíduos sejam intimados e obrigados a fornecer documentos e informações.

Essa informação deve ajudar na recuperação de fundos supostamente desviados. Os membros da família e associados de Bankman-Fried fizeram transações, receberam doações e compraram propriedades - tudo o que pode ser relevante para rastrear o fluxo de fundos.

O próprio Sam-Bankman Fried supostamente não está cooperando com o caso. O irmão Gabriel Bankman-Fried e o associado Nishad Singh não forneceram nenhuma resposta significativa. Os associados Gary Wang e Caroline Ellison se recusaram a fornecer informações.

Além disso, a mãe de Bankman-Fried, Barbara Fried, ignorou os pedidos de informações. Os advogados de seu pai, Joseph Bankman, estão cooperando.

Prisão da SBF foi sigilosa

Sam Bankman-Fried e outras fontes próximas a ele também divulgaram novos detalhes sobre sua prisão nas Bahamas durante um Forbes entrevista em Janeiro 26.

De acordo com a Forbes, Bankman-Fried recebeu uma ligação de seu advogado em 12 de dezembro para avisá-lo de sua prisão iminente, que ocorreria mais tarde naquele dia. O advogado de Bankman-Fried obteve essa informação do FBI. O FBI também ofereceu uma escolha: Bankman-Fried poderia esperar por sua prisão iminente - o que lhe permitiria permanecer nas Bahamas - ou ele poderia concordar em ser extraditado para os EUA imediatamente.

Bankman-Fried e seus pais tentaram descobrir se a oferta era legítima ligando para várias autoridades das Bahamas que nada sabiam sobre o empreendimento.

De acordo com uma nota diplomática, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) acreditava que Bankman-Fried tentaria fugir das Bahamas ou destruir provas importantes se pudesse permanecer em liberdade. Supostamente, isso motivou o DOJ a manter em segredo a prisão de Bankman-Fried para pressioná-lo a retornar aos Estados Unidos.

No final das contas, apenas dois funcionários das Bahamas - o procurador-geral Leo Pinder e a juíza JoyAnn Ferguson-Pratt - estavam cientes da prisão planejada. A falta de comunicação levou à detenção de Bankman-Fried na prisão de Fox Hill.

Falta de internet levou à extradição

Sam Bankman-Fried não contou essa informação pessoalmente. Ele, no entanto, repetiu um sentimento anterior ao observar que a falta de internet era a parte mais difícil de estar na prisão. Ele disse:

“Eu não percebi o quanto o acesso à internet é mais importante do que tudo o mais para mim, mas isso foi cerca de 80% do custo total de estar na prisão.”

Bankman-Fried teve permissão para fazer apenas uma ligação de 30 minutos durante sua estada na prisão e às vezes conseguia ler um jornal. Ele também conseguiu conversar com seus advogados diariamente. Essa comunicação limitada – especificamente, a ausência de acesso à internet – foi a “força motriz por trás de seu acordo de extradição e fiança”, diz Forbes.

Em 21 de dezembro, após nove dias de prisão, Bankman-Fried concordou com a extradição. Relatórios anteriores sugeriram que Bankman-Fried e seu advogado lutariam contra a extradição antes de decidirem reverter essa posição dias depois. Bankman-Fried logo retornou aos Estados Unidos, onde foi acusado de oito acusações, incluindo fraude e lavagem de dinheiro.

O processo de falência da FTX é separado do processo criminal de Bankman-Fried. Ellison e Wang cooperaram com as autoridades para chegar a um acordo judicial em meados de dezembro. O próprio Bankman-Fried permanecerá sob fiança até que seu teste de outubro.