O ex-chefe regulatório da FTX, que não foi acusado de nenhum crime, ao contrário de seus colegas, supostamente cooperou com os promotores dos EUA em sua investigação sobre a exchange cripto caída.
Espera-se que Daniel Friedberg seja chamado como testemunha do governo no julgamento de Sam Bankman-Fried em outubro, Reuters na quinta-feira.
Após o desenrolar da FTX, Friedberg expôs sua compreensão do uso do dinheiro do cliente pelo Bankman-Fried, apresentou detalhes sobre como a empresa irmã Alameda Research operava e narrou suas discussões com outros executivos da FTX sobre o assunto.
Ele teria se encontrado com mais de 20 investigadores, incluindo funcionários do Departamento de Justiça, do Federal Bureau of Investigation e da Comissão de Valores Mobiliários em uma reunião realizada em 22 de novembro no escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York.
Bankman-Fried se declarou inocente de fraude e outras acusações em um tribunal de Manhattan nesta semana. Ele é agora marcado para um julgamento em 2 de outubro enquanto as partes legais vasculham pilhas de evidências. Os promotores têm dito que eles têm “centenas de milhares de documentos com mais a caminho”.
A Blockworks procurou o advogado de Friedberg, Telemachus Kasulis, para comentar.
FTX recusou-se a abrir mão do privilégio advogado-cliente para Friedberg
Cerca de três dias depois que a FTX pediu concordata, dois agentes do FBI teriam abordado Friedberg em Nova York. Ele concordou em compartilhar informações com eles depois de pedir à FTX que abrisse mão de seu privilégio advogado-cliente para cooperar com os promotores.
A FTX não concordou em abrir mão de seu privilégio, mas aceitou certos detalhes que poderia fornecer, de acordo com o relatório.
O advogado então disse aos agentes que queria “cooperar em todos os aspectos” e assinou um documento descrevendo o acordo.
Friedberg deixou a FTX em 8 de novembro, depois que Bankman-Fried divulgou a iliquidez da empresa aos funcionários, segundo a Reuters.
O passado questionável de Friedberg
Friedberg, cujo O perfil do LinkedIn foi excluído, trabalhou na empresa canadense de jogos online Excapsa Software, que foi envolvida em um escândalo de trapaça no pôquer online há quase uma década.
Os funcionários que trabalharam lá entre 2005 e 2008 foram acusados de empregar uma exploração de software chamada “God Mode” para enganar os jogadores em milhões. O próprio Friedberg foi pego em fita supostamente apoiando os perpetradores e discutindo como reduzir o valor dos reembolsos devidos. A empresa não existe mais.
Antes de ingressar na FTX, Friedberg trabalhou no escritório de advocacia Fenwick & West, especializado em direito de pagamentos. Durante sua gestão como diretor de conformidade da FTX, em agosto de 2020, a Fenwick & West incorporou um varejista de eletrônicos chamado North Dimension, que a Comissão de Valores Mobiliários queixa civil contra Bankman-Fried disse que foi usado pela FTX para receber transferências eletrônicas de clientes da FTX, fundos que foram canalizados para a Alameda Research. Ainda não está claro qual papel, se houver, Friedberg desempenhou na formação da North Dimension ou seu uso subsequente por entidades afiliadas à FTX.
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Fonte: https://blockworks.co/news/sbf-trial-would-see-ex-ftx-legal-boss-stand-as-government-witness