Revelado o plano da SBF para adquirir US$ 100 milhões em tokens TON do Telegram

Nishad Singh, ex-engenheiro da extinta rede de troca de criptografia FTX, testemunhou em 16 de outubro que o ex-CEO da rede, Sam Bankman-Fried, havia planejado um acordo potencial com o Telegram para tokens TON.

Singh comentou ao testemunhar no processo judicial em andamento contra o ex-CEO da FTX por más práticas financeiras e fraude.

FTX apresentou uma ideia para um acordo com o Telegram

Singh admitiu que esteve envolvido em fraudar clientes e participar de lavagem de dinheiro. Ele mencionou Bankman-Fried, Gary Wang, Caroline Ellison e Ryan Salame como co-conspiradores.

Em setembro de 2022, enquanto a SBF estava no Oriente Médio tentando arrecadar dinheiro, a SBF lançou a ideia de um acordo com o Telegram para conseguir $ TON fichas. Isso custaria US$ 120 milhões

R. Houve um momento em que Sam estava no Oriente Médio, ele enviou uma mensagem para um grupo Signal chamado hashtag…

- Pesquisa BitMEX (@BitMEXResearch) 17 de outubro de 2023

Tal como descrito por Singh, parte do esquema desenrolou-se em Setembro passado, quando Sam Bankman-Fried estava no Médio Oriente à procura de angariar fundos. O então CEO propôs um acordo com o Telegram para obter uma grande quantidade de tokens TON, a criptomoeda do Telegram.

Este negócio custaria à FTX US$ 120 milhões. Foi apresentado em um grupo Signal chamado “reuniões de hashtag”, composto por vários KOL e membros de liderança.

Mais tarde, o CEO se reuniu com o grupo maior da FTX, explicando seu plano para a exchange desenvolver um serviço de processamento de pagamentos para o Telegram. Como pagamento, a FTX receberia US$ 100 milhões em tokens TON.

Embora Singh e outros membros da equipe expressassem preocupações sobre os riscos de aquisição de tokens ilíquidos, Sam Bankman-Fried decidiu levar o plano adiante. SBF disse à equipe:

“Vamos em frente com isso, Ramnik e eu vamos. Vocês não deveriam se sentir responsáveis ​​por isso. Não foi por isso que compartilhei. A menos que você tenha alguma nova objeção séria, seguiremos em frente.”

Mais tarde, em outubro de 2022, durante o evento Singapura 2049, a Ton Foundation anunciou uma colaboração com o Telegram para criar a carteira TON Space. A ideia do acordo era consolidar a posição do Telegram no setor criptográfico e promover a adoção de ativos digitais. A FTX não foi mencionada neste momento com base nos relatórios.

No entanto, relatórios indicam que o Telegram lançou sua carteira de autocustódia na blockchain TON há algumas semanas.

Uma série de decisões financeiras questionáveis

Além do acordo proposto relacionado ao Telegram, a FTX, liderada pela SBF, tomou algumas outras decisões financeiras questionáveis. Singh falou sobre o investimento de US$ 1 bilhão na Genesis Digital Assets, uma empresa de mineração com sede no Cazaquistão. Mais tarde, a FTX investiu US$ 500 milhões na Anthropic, uma empresa de IA com foco na segurança da IA.

A FTX investiu outros US$ 200 milhões no K5 e até foi jantar com grandes nomes como Jeff Bezos, Hillary Clinton e o marido de Kamala Harris. Singh mencionou que a SBF ficou impressionada com a conexão entre esses grandes nomes e outras celebridades. Como tal, ele pensou que fazer parte de grandes nomes beneficiaria a FTX.

A aquisição de imóveis, incluindo a Penthouse, juntamente com outras doações políticas, foi mencionada por Singh no processo.