Golpistas escapam da descoberta utilizando identidades do mercado negro

Uma empresa de segurança blockchain com o nome de CertiK descobriu a surpreendente revelação de que as pessoas que cometem fraudes com bitcoin têm acesso a um mercado negro “barato e fácil” de indivíduos que estão dispostos a colocar seu nome e rosto em projetos fraudulentos pelo modesto preço de $ 8. . As identidades desses jogadores KYC também podem ser usadas por criminosos para registrar contas bancárias ou trocar contas em seus próprios nomes, o que é outra possibilidade.

Pesquisadores da CertiK descobriram mais de 20 mercados clandestinos que contratam atores KYC por apenas US $ 8 para “shows” básicos. Esses “shows” incluem atender aos critérios KYC “para abrir um banco ou conta de câmbio de um país em desenvolvimento”. Você pode acessar esses mercados via Telegram, Discord, aplicativos de smartphone e sites especializados em shows.

CertiK observou que a maioria dos artistas parece ser explorada porque vive em países em desenvolvimento “com uma concentração acima da média no Sudeste Asiático” e recebe entre US$ 20 e US$ 30 por cada papel que desempenha. Além disso, a CertiK observou que a maioria desses artistas vive no sudeste da Ásia.

A CertiK emitiu um aviso de que mais de 40 sites que afirmam analisar projetos de criptomoeda e premiar “emblemas KYC” são “inúteis” devido ao fato de que seus serviços são “muito superficiais para detectar fraudes ou simplesmente muito amadores para detectar ameaças internas”. A CertiK acredita que esse é o caso porque os sites são “muito superficiais para detectar fraudes ou simplesmente muito amadores para detectar ameaças internas”.

Em outubro, a Mastercard anunciou que lançará uma nova solução para identificação e prevenção de fraudes. Essa nova solução usa inteligência artificial e dados armazenados em blockchains.

Há um mal-entendido generalizado de que a natureza transparente das transações blockchain torna mais simples para os criminosos ocultar o fluxo de dinheiro. Este não é o caso. Por outro lado, o oposto é realmente o caso.

A agência francesa de aplicação da lei conseguiu identificar cinco indivíduos e levá-los à justiça por roubo de tokens não fungíveis (NFT) por meio de um golpe de phishing. Isso foi possível graças ao uso da análise on-chain.