Ficou claro que os australianos são os principais alvos de uma sofisticada rede multinacional de vigaristas que operam a partir de call centers focados em bitcoin. Acredita-se que a rede tenha se originado na China. O coração das operações da rede pode ser encontrado no continente australiano. Acredita-se que a administração dessa rede esteja sendo feita por sindicatos criminosos com sede em Israel.
Como parte de uma operação em grande escala, policiais dos países da Sérvia, Alemanha, Bulgária e Chipre realizaram buscas domiciliares em um total de onze locais em todo o país da Sérvia, incluindo quatro call centers. Esses locais incluíam a capital do país, Belgrado. Funcionários da nação insular de Chipre foram responsáveis pela coordenação da operação. Durante o curso desta operação, eles descobriram evidências mostrando que os australianos estavam entre os cidadãos de todos os outros países que foram expostos ao mais alto grau de exame. Esta informação sugere que os australianos estavam entre os sujeitos a este nível de inspeção. O material foi disponibilizado ao público em geral no dia 23 de fevereiro por meio da divulgação de um artigo de autoria do The Australian e publicado naquele dia.
Quinze indivíduos e cerca de 1.46 milhão de dólares em criptomoedas foram apreendidos como resultado direto das operações, realizadas como consequência direta dos atos.
Parece que os vigaristas que trabalham nesses centros de contato estão usando anúncios nas mídias sociais em um esforço para persuadir novas vítimas a cair em seus esquemas. Eles atingem esse objetivo garantindo aos potenciais investidores que quaisquer investimentos que fizerem resultarão em um retorno significativo sobre o dinheiro que investiram. Os resultados da pesquisa revelam que os indivíduos se envolvem nessa atividade, o que atesta a noção de que ela é predominante, pois indica que as pessoas participam.
Fonte: https://blockchain.news/news/scammers-target-australians-in-cryptocurrency-call-center-scheme