A Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) anunciou a formação de uma força-tarefa da FTX para lidar com novas investigações e processos relacionados à FTX.
“O Distrito Sul de Nova York está trabalhando o tempo todo para responder à implosão do FTX”, disse Damian Williams, procurador dos EUA para SDNY, em um comunicado. Chamando sua resposta de “momento de todos no convés”, Williams acrescentou que “estamos lançando a força-tarefa SDNY FTX para garantir que esse trabalho urgente continue, impulsionado por todos os recursos e experiência do SDNY até que a justiça seja feita”.
De acordo com o comunicado, a força-tarefa recém-criada usará seu confisco de ativos e recursos cibernéticos para rastrear e recuperar bilhões de dólares em fundos de vítimas vinculados à bolsa de criptografia em colapso.
Liderados por Andrea Griswold, vice-chefe de Williams, a força-tarefa compreende promotores seniores de várias unidades do SDNY, incluindo a Unidade de Fraude de Valores Mobiliários e Commodities, unidade de Corrupção Pública, Unidade de Lavagem de Dinheiro e a unidade Transnational Crime Enterprise.
Griswold também investigou a colapso da stablecoin algorítmica da Terra, UST, e seu token irmão, LUNA.
Antes do lançamento da força-tarefa FTX, as investigações relacionadas à bolsa eram conduzidas por promotores das unidades de Fraude e Lavagem de Dinheiro e Empresas Criminosas Transnacionais da SDNY.
SBF se declara inocente
A força-tarefa SDNY FTX foi formada no mesmo dia em que o ex-CEO da bolsa falida, Sam Bankman-Fried se declarou inocente a acusações de crimes financeiros no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan.
Bankman-Fried enfrenta oito acusações criminais, incluindo fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, bem como violação das leis de financiamento de campanha. O desgraçado magnata da criptografia está atualmente em prisão domiciliar na casa de seus pais em um $ 250 milhão de fiança.
O co-fundador da FTX, Gary Wang, e Caroline Ellison, ex-CEO da empresa irmã da FTX, Alameda Research, se declararam culpados de crimes financeiros ligados ao colapso da bolsa e estão cooperando com investigações sobre Bankman-Fried e FTX.
De acordo com o pedido de falência da empresa, a FTX tem mais de US$ 10 bilhões em dívidas com quase 100,000 credores.
Fique por dentro das notícias sobre criptomoedas, receba atualizações diárias em sua caixa de entrada.
Fonte: https://decrypt.co/118355/sdny-launches-ftx-task-force-to-investigate-and-recover-victim-funds