A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) apresentou um ação judicial contra Terraform Labs e Do Kwon alegando que eles fraudaram investidores em um esquema envolvendo vários títulos não registrados.
A SEC destaca as alegações da Terraform Labs e da Do Kwon de que o Chai, um aplicativo de pagamentos coreano, usou o Terra. Isso ocorreu apesar dos pagamentos serem realmente espelhados no blockchain e feitos por meios convencionais.
Ele também descreveu como Kwon e Terraform Labs delinearam os vários benefícios que Chai estava obtendo ao usar o Terra. Isso incluiu tempos de processamento mais rápidos e taxas mais baixas, apesar do fato de que o Terra não estava sendo usado para processar os pagamentos.
Em um ponto Kwon desafiou seus seguidores a analisar a blockchain do Terra para identificar quais endereços podem ser comerciantes de Chai, e mais tarde reconheceria um usuário do Twitter por fazer isso com sucesso, apesar do Terraform Labs supostamente controlar esses endereços.
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A SEC também alegou que, apesar da alegação de Kwon de que a restauração da peg em maio de 2021 foi resultado do algoritmo Terra, a empresa estava realmente entrando em um acordo com terceiros para comprar grandes quantidades de UST na tentativa de restaurar a peg. . Esse terceiro não identificado conseguiu receber o Luna a um preço de US$ 0.40 por token, apesar do fato de ter sido negociado por mais de US$ 90 durante esse período.
A SEC também aponta para os esforços da Kwon e da Terraform Labs para criar, anunciar e manter o protocolo de empréstimo insustentável Apresentadora. Especificamente, chama a atenção para julho de 2021, quando o Terraform Labs forneceu $ 70 milhões para a reserva de rendimento da Anchor e $ 450 milhões no início de 2022 da Luna Foundation Guard, a pedido de Kwon.
O processo afirma que a Terraform Labs ofereceu cinco valores mobiliários. Estes eram os tokens Luna, Wrapped Luna, TerraDollars (UST), Mirror (MIR). Esses tokens MIR foram emitidos no token Mirror vinculado a outros títulos.
A SEC também descreve uma série de 'empréstimos' da Luna a uma empresa comercial com sede nos EUA que posteriormente a vendeu em uma bolsa de criptomoedas com sede nos EUA. A SEC alega que essa série de transações foi, “essencialmente, distribuições públicas de Luna pela Terraform”.
A Terraform Labs também vendeu diretamente bilhões de dólares de Luna no mercado secundário, inclusive em plataformas onde as pessoas dos EUA tinham permissão para negociar.
Padrões semelhantes são descritos para MIR, com acordos feitos com compradores norte-americanos para a venda inicial, 'empréstimos' a formadores de mercado que os vendem a investidores americanos e um acordo de listagem com uma bolsa sediada nos Estados Unidos.
Do Kwon está atualmente foragido e é pensado para estar escondido na Sérvia. Um mandado de prisão foi emitido para Kwon em setembro do ano passado e, no início deste mês, autoridades sul-coreanas viajaram para o estado dos Bálcãs em busca de ajuda para localizá-lo. No entanto, apesar disso e de um aviso vermelho da Interpol, ele até agora conseguiu escapar da captura.
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Fonte: https://protos.com/explained-sec-allegations-against-do-kwon-and-terraform-labs/