SEC e CFTC cobram Nishad Singh da FTX

O engenheiro-chefe da FTX, Nishad Singh, foi processado pela SEC e pela CFTC logo após se declarar culpado de seis acusações criminais ontem.

Auxílio e cumplicidade em fraudes

Outro dos tenentes de Sam Bankman-Fried está enfrentando processos civis.

ontem os dois Securities and Exchange Commission e os votos de Commodity Futures Trading Commission apresentou queixas contra o ex-chefe de engenharia da FTX, Nishad Singh.

A CFTC acusou Singh de fraude e de cumplicidade na fraude cometida pela FTX, Alameda Research e Sam Bankman-Fried. Entre outras coisas, o órgão regulador está buscando penalidades monetárias civis, restituição de fundos e proibir Singh de se envolver novamente na transação de participações em commodities ou “commodities de ativos digitais”.

“O arquivamento de hoje reflete o compromisso da CFTC em proteger os mercados de commodities digitais dos EUA”, afirmou a conselheira-chefe da CFTC, Gretchen Lowe. “O arquivamento de hoje também inclui uma concessão de responsabilidade por um indivíduo que, conforme acusado, se envolveu e ajudou em violações significativas da Lei de Câmbio de Mercadorias e dos regulamentos da CFTC.”

A SEC, por sua vez, acusou Singh de violar o Securities Act e o Exchange Act ao permitir que o Bankman-Fried movimentasse fundos da FTX de maneira ilegal. A agência também está buscando penalidades monetárias civis e proibindo Singh de negociar valores mobiliários – incluindo “títulos de ativos criptográficos”.

“Alegamos que isso foi fraude pura e simples”, afirmou o diretor de fiscalização da SEC, Gurbir Grewal. “Enquanto, por um lado, a FTX divulgava suas supostas medidas eficazes de mitigação de risco para os investidores, por outro, o Sr. Singh e seus co-réus estavam roubando fundos de clientes usando o código de software que o Sr. Singh ajudou a criar.”

Singh se declarou culpado ontem de uma acusação de fraude eletrônica, três acusações de conspiração para cometer fraude, uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e uma acusação de conspiração para fraudar os Estados Unidos ao violar as leis de financiamento de campanha.

Isenção de responsabilidade: no momento da redação deste artigo, o autor deste artigo possuía BTC, ETH e vários outros ativos criptográficos.