SEC multa ex-gerente de produto da Coinbase por negociação com informações privilegiadas

• O ex-gerente de produto da Coinbase, Ishan Wahi, resolveu as acusações de uso de informações privilegiadas com a SEC.
• A SEC acusou Ishan de divulgar os detalhes da listagem a seu irmão.
• Nikhil e o amigo supostamente fizeram negociações ilícitas e lucraram com pelo menos nove títulos de criptoativos.

Em um desenvolvimento significativo em criptomoeda, o ex-gerente de produto da Coinbase, Ishan Wahi, e seu irmão, Nikhil Wahi, concordaram em resolver as acusações de uso de informações privilegiadas. A Securities and Exchange Commission (SEC) acusou os irmãos de se envolverem em um esquema para negociar antes de vários anúncios relacionados a pelo menos nove títulos de criptoativos.

A reclamação da SEC, apresentada em 21 de julho de 2022, alegou que Ishan Wahi trabalhava na Coinbase. No entanto, facilitou a coordenação de anúncios de listagem pública para a plataforma. Além disso, divulgou os criptoativos que seriam disponibilizados para negociação. Apesar das políticas claras da Coinbase proibindo tais ações, Ishan divulgou repetidamente os detalhes da próxima listagem para seu irmão, Nikhil Wahi, e um amigo, Sameer Ramani.

Entre junho de 2021 e abril de 2022, Nikhil e Ramani supostamente aproveitaram essas informações não públicas para negociar pelo menos 25 criptoativos, nove dos quais eram títulos. Cronometrando suas compras estrategicamente antes dos anúncios oficiais, eles posteriormente venderiam os ativos para obter lucros substanciais após o aumento de preço previsto.

Integridade do mercado criptográfico mantida

A investigação da SEC revelou que Ishan Wahi, que teve acesso a informações confidenciais como gerente de produto da Coinbase, supostamente compartilhou essas informações com seu irmão, Nikhil Wahi, que as usou para fazer negócios ilícitos.

Gurbir S. Grewal, diretor da Divisão de Execução da SEC, enfatizou que a SEC não isenta os títulos de criptoativos dos regulamentos de negociação com informações privilegiadas, afirmando:

“As leis federais de valores mobiliários não isentam os títulos de criptoativos da proibição de negociação com informações privilegiadas, nem a SEC.”

A ação criminal contra Ishan e Nikhil Wahi resultou em suas confissões de culpa por conspiração para cometer fraude eletrônica. Ishan recebeu uma sentença de prisão de 24 meses e foi condenado a perder 10.97 ether e 9,440 Tether. Nikhil foi condenado a 10 meses de prisão e deve perder $ 892,500.

Este caso destaca o compromisso da SEC em manter a integridade do mercado de criptomoedas e garantir práticas comerciais justas. Com o rápido crescimento da indústria cripto, os reguladores continuam monitorando de perto as atividades ilegais que minam a confiança dos investidores.

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