A Binance, a maior exchange de criptomoedas do mundo, está enfrentando riscos legais, como acusações de lavagem de dinheiro e ofertas ilegais de títulos, enquanto a Securities and Exchange Commission (SEC) está concentrando sua atenção em cada troca operando nos Estados Unidos.
A notícia foi divulgada pela Forbes na quinta-feira, com a fonte original vinda da equipe do Senador Lummis.
Desde que o caso Ripple se tornou público, todas as atividades da Coinbase e da Binance foram conduzidas com cautela e em conformidade com os regulamentos. Binance lançado binance.us com ofertas limitadas para clientes nos Estados Unidos.
Ex Post Fato Muito?
Ninguém quer se tornar a “Segunda Onda”. A batalha legal SEC-Ripple começou em dezembro de 2020 e não mostra sinais de terminar antes do final de 2022.
Ao contrário da Commodity Futures Trading Commission (CFTC), a SEC tem uma atitude negativa em relação às criptomoedas. A SEC suspeitou que a NFT violou os termos do mercado de ações global no início de março.
No primeiro caso de insider trading relacionado a criptomoedas, a SEC acusou o ex-executivo da Coinbase e outros dois de fraude eletrônica em julho. A abordagem da SEC para a indústria está longe de ser centrada no desenvolvimento de regras regulatórias transparentes.
Todas as alegações da SEC provavelmente estão relacionadas a títulos, apesar do fato de Bitcoin e Ethereum não terem sido designados como ativos de segurança. Nesse sentido, a SEC é excessivamente regulatória.
Em um comunicado, o senador republicano Tom Emmer disse que a agência e seu presidente estavam “obcecados em expandir o tamanho de sua divisão de aplicação de criptomoedas usando a fiscalização para expandir inconstitucionalmente sua jurisdição”.
Regule primeiro, depois aplique
A SEC desencadeou um maremoto na comunidade de criptomoedas e, se as coisas forem longe demais, os legisladores podem entregar controle da regulamentação de criptomoedas para a CFTC. Anteriormente, um projeto de lei foi proposto para expandir a supervisão da CFTC dos mercados de criptomoedas.
As senadoras Cynthia M. Lummis e Kirsten Gillibrand apoiaram a proposta. O funcionário, no entanto, afirmou que o novo projeto de lei dificilmente será aprovado pelo Congresso este ano.
Diante das alegações da SEC, Coinbase está disposto a cooperar em quaisquer desafios legais.
Além do movimento da SEC, também há uma lacuna nos EUA sem regulamentação específica para criptomoedas e sem demarcação clara de ativos de valores mobiliários. A Coinbase tem um processo rigoroso de revisão e análise de tokens antes de listá-los na bolsa, que foi revisado pela SEC.
A SEC apresentou uma queixa civil no início deste mês contra 11 pessoas envolvidas em um esquema Ponzi que fraudou mais de US$ 300 milhões.
De acordo com o arquivamento em 1º de agosto, a SEC alega que os fundadores e promotores da plataforma Forsage usaram uma “pirâmide de fraude e esquema Ponzi multinível” para arrecadar fundos de milhões de investidores de varejo em todo o mundo.
Dois dos réus não admitiram ou negaram as acusações, mas concordaram com um acordo dependente da decisão do tribunal. Forsage se recusou a fornecer um método de contato para a empresa e não estava imediatamente disponível para mais comentários.
Com a Binance, a investigação está em andamento desde o mês passado. Os reguladores dos EUA estão investigando se a Binance Holdings Ltd, a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negociação, violou as leis de valores mobiliários durante uma oferta inicial de moedas (ICO) em 2017.
Onde estava a SEC com qualquer coisa - sempre
A investigação da SEC se concentra nas origens da empresa, bem como nas origens do token BNB, que atualmente é a quinta maior criptomoeda do mundo.
As autoridades estão investigando se a emissão do token BNB de 2017 da Binance correspondeu à venda de um título que deveria ter sido registrado no regulador.
Além do BNB, a SEC está analisando possíveis abusos comerciais por parte dos funcionários da Binance e se a filial americana da Binance.US, inaugurada em 2019, é adequadamente apoiada por um parceiro global.
A Binance afirmou que a Binance.com e Binance.US são entidades distintas. A Binance.US é uma plataforma de negociação separada com foco nos EUA que fornece produtos e serviços para usuários dos EUA e, claro, segue os regulamentos federais e estaduais.
Fonte: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/