SEC processa Binance e CEO por supostas violações de valores mobiliários

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA processou hoje a Binance, atingindo a maior bolsa de criptomoedas do mundo e seu CEO com 13 acusações.

Conforme relatado pela primeira vez por Bloomberg, o gigante dos ativos digitais e seu CEO Changpeng 'CZ' Zhao, fundador e acionista controlador da Binance, foram acusados ​​de violar as regras de valores mobiliários dos EUA, mostra um processo judicial.

As cobranças da SEC incluem a oferta e venda não registrada de criptoativos, falha em restringir o acesso de investidores americanos à Binance.com e operação como uma bolsa, corretora e agência de compensação não registrada.

Um documento judicial da SEC apresentado na segunda-feira em um tribunal federal no Distrito de Columbia alega que a Binance e seu chefe tiveram um “desrespeito flagrante” das leis federais de valores mobiliários e “enriqueceram bilhões de dólares americanos enquanto colocavam os ativos dos investidores em risco significativo”.

“Alegamos que Zhao e as entidades da Binance não apenas conheciam as regras da estrada, mas também escolheram conscientemente evitá-las e colocar seus clientes e investidores em risco – tudo em um esforço para maximizar seus próprios lucros”, escreveu Gurbir S. Grewal, diretor da Divisão de Execução da SEC, em um comunicado à imprensa na segunda-feira.

O presidente da SEC, Gary Gensler, acrescentou que a Binance “tentou burlar as leis de valores mobiliários dos EUA anunciando controles falsos que eles desconsideraram nos bastidores” em uma tentativa de manter os grandes investidores americanos usando a plataforma.

Zhao disse no Twitter que ainda não tinha visto o processo e escreveu o número 4, que costuma postar para aludir a um tweet que fez em janeiro que conecta o número a “Ignore FUD, notícias falsas, ataques, etc.”

“Ainda não vi”, escreveu ele na segunda-feira. “A mídia obtém as informações antes de nós.”

A equipe de imprensa da Binance não respondeu imediatamente a Descifrarpedido de comentários.

O token BNB nativo da Binance caiu drasticamente com a notícia: o ativo está sendo negociado atualmente por US$ 284.68, de acordo com a CoinGecko, uma queda de 7.2% em 24 horas.

A SEC alega que Binance e Zhao usaram mal e misturaram os fundos dos clientes. Os réus supostamente os desviaram para uma entidade comercial controlada por Zhao, chamada Sigma Chain.

Acrescentou que Zhao e sua empresa se envolveram em uma “extensa rede de enganos”.

A Binance se tornou uma empresa controversa ultimamente, pois os reguladores americanos a perseguiram e lançaram uma série de investigações sobre a empresa de criptomoedas.

A CFTC, SEC e IRS abriram investigações sobre a bolsa e os promotores do Departamento de Justiça em dezembro estavam avaliando se deveriam ir atrás da bolsa agressivamente ou levar algum tempo para revisar mais evidências.

Em abril, os advogados atingiram o chefe da Binance, Changpeng Zhao, e sua corretora com uma ação civil de US$ 1 bilhão por supostamente promover títulos não registrados e pagar celebridades para ajudar a fazê-lo.