Foi alegado que a seção de fraudes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos está conduzindo uma investigação contra o banco de criptomoedas Silvergate por sua participação na extinta bolsa FTX e suas afiliadas.
De acordo com uma história publicada em 3 de fevereiro pela Bloomberg, que citou “pessoas familiarizadas com o assunto”, a investigação está analisando a hospedagem de contas de Silvergate vinculadas às empresas do ex-CEO da FTX Sam Bankman-Fried.
O banco de criptomoedas situado na Califórnia não é suspeito de cometer nenhum crime; no entanto, os detetives estão tentando determinar até que ponto o negócio foi conduzido com a FTX e a Alameda.
A falha da FTX em novembro teve um efeito negativo significativo em Silvergate, que resultou em uma perda de um bilhão de dólares no trimestre mais recente. Como resultado do colapso do império SBF, o banco foi forçado a demitir XNUMX% de sua força de trabalho e admitir que havia contraído empréstimos no valor de bilhões de dólares para evitar uma crise de liquidez e uma corrida aos bancos.
Investigadores do governo federal estão tentando determinar se Silvergate e quaisquer outras empresas que colaboram com a FTX estavam ou não cientes do problema.
De acordo com Silvergate, a Alameda assinou um relacionamento bancário com a instituição em 2018, antes do lançamento do FTX. De acordo com o relatório, afirma que exerceu a devida diligência adequada e manteve monitoramento contínuo no período relevante.
Um porta-voz da instituição financeira disse no início desta semana que a empresa “tem um procedimento rigoroso de conformidade e gerenciamento de riscos”.
Josh Rager, um comerciante de criptomoedas, comentou sobre os efeitos potenciais que esta investigação criminal mais recente pode ter nas exchanges de criptomoedas conectadas ao Silvergate.
Em 27 de janeiro, Silvergate anunciou que a empresa suspenderia temporariamente o pagamento de dividendos, citando “recente volatilidade no negócio de ativos digitais”. Na época, ele disse que tinha uma “posição de caixa que excedia seus depósitos relacionados a clientes de ativos digitais”.
De acordo com o MarketWatch, as ações da Silvergate caíram 13% durante o dia e agora estão sendo negociadas a US$ 17.14 no after-hours. Além disso, o preço do SI está hoje 92% mais baixo do que em novembro de 2021, quando estava em seu recorde histórico de $ 220.
Fonte: https://blockchain.news/news/silvergate-bank-probed-by-doj-for-ties-to-ftx-exchange