Silvergate sabia mais sobre os problemas do FTX do que está dizendo, dizem senadores dos EUA

Um grupo de senadores dos EUA está buscando novos detalhes da Silvergate Capital Corp sobre seu conhecimento do suposto uso indevido de fundos de clientes pela FTX. Em um carta dirigido ao CEO da Silvergate, Alan Lane, os legisladores alegaram que a empresa falhou em responder totalmente às perguntas sobre os laços da empresa com a bolsa de criptomoedas em colapso quando abordada em 5 de dezembro.

Os senadores estão questionando a Silvergate sobre se ela sabia sobre o suposto uso indevido de fundos de clientes pela FTX depois que os legisladores disseram que a empresa forneceu respostas “evasivas e incompletas” a uma investigação anterior https://t.co/yTNjxBeS06

- Bloomberg Crypto (@crypto) 31 de janeiro de 2023

Os senadores envolvidos no inquérito incluem uma renomada crítica de criptomoedas, Elizabeth Warren (D-Mass), e os republicanos Roger Marshall (R-Kansas) e John Kennedy (R-La).

Na carta, os legisladores estipularam:

Estamos consternados com sua resposta evasiva e incompleta à nossa carta de 5 de dezembro de 2022, sobre o papel de Silvergate na transferência indevida de fundos de usuários FTX para a Alameda Research. Escrevemos buscando informações sobre o que parecia ser um fiasco flagrante das responsabilidades do seu banco de manter sob controle e relatar atividades financeiras suspeitas.

Além disso, os senadores afirmaram que tanto o Congresso quanto o público merecem as informações necessárias para entender o papel do Silvergate na queda fraudulenta da FTX. O fato de Silvergate ter passado para o Federal Home Loan Bank como seu banqueiro de último recurso em 2022, os legisladores alegaram que simplesmente não é uma justificativa aceitável, e a empresa deve fornecer respostas.

O ex-fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, e outros executivos de alto nível, como o co-fundador da FTX, Gary Wang, e a CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, foram acusados ​​de conduzir um esquema fraudulento. O esquema envolveu bilhões de dólares em fundos de clientes FTX e seu fundo de hedge afiliado, Alameda Research.

Alega-se que os ativos foram depositados em uma conta Silvergate de um subordinado da Alameda conhecido como North Dimension, de acordo com a Comissão de Valores Mobiliários. Alegadamente, os usuários do FTX foram solicitados a transferir fundos para a North Dimension, uma falsa varejista de eletrônicos, para ocultar o fato de que os fundos foram usados ​​para investimentos da Alameda.

A plataforma Silvergate anteriormente se recusou a responder às perguntas relacionadas ao FTX feitas pelos legisladores, citando restrições à “divulgação de informações confidenciais de supervisão”, de acordo com a carta.

No entanto, o ex-diretor de inovação da Federal Deposit Insurance, Sultan Meghji, afirmou via Twitter que os bancos não poderiam divulgar informações confidenciais de supervisão. Em alguns casos, eles podem ser responsabilizados por ofensas criminais se o fizerem - mesmo que solicitados pelo Congresso. Meghji estipulou ainda que:

Não é de surpreender que a plataforma (ou qualquer outro banco) use esses regulamentos para evitar responder a um questionário do Congresso. O Congresso deve trabalhar em conjunto com os reguladores bancários para obter essas informações.

Silvergate sob pressão

Silvergate tem estado sob pressão crescente nos últimos meses. No início de janeiro, Silvergate divulgou que tinha $ 4.3 bilhões em adiantamentos de curto prazo do Federal Home Loan Bank e cerca de $ 4.6 bilhões em caixa e equivalentes de caixa no final de 2022. John Stark, consultoria LLC revelou via Twitter que o financiamento permitiu à empresa evitar uma corrida aos depósitos após o fim da FTX. O Silvergate estava entre vários bancos amigos das criptomoedas que dependiam do programa inicialmente estabelecido pelo presidente Herbert Hoover para conceder empréstimos hipotecários.

O banco Silvergate, amigo das criptomoedas, recebeu um empréstimo de US$ 4.3 bilhões do Federal Home Loan Bank para evitar uma corrida ao banco. Os contribuintes dos EUA agora estão subsidiando oficialmente a fraude / fraude criptográfica no primeiro resgate criptográfico dos EUA, tudo feito à vista. Então é assim que a liberdade morre.https://t.co/G4VKSsLV7w

-John Reed Stark (@JohnReedStark) 11 de janeiro de 2023

Além disso, uma ação coletiva foi arquivada contra Silvergate em 14 de dezembro por seu suposto papel de transferir fundos de clientes FTX para a empresa comercial Alameda Research. A ação coletiva foi movida em nome de todos os compradores de títulos da Silvergate, na qual Lane e o diretor financeiro, Antonio Martino, foram listados como réus.

 Faltando detalhes 

Silvergate respondeu à carta original dos senadores em dezembro estipulando que a Alameda abriu uma conta com a empresa em 2018, antes da fundação da empresa de câmbio FTX. O banco observou ainda que está revisando as transações associadas às contas FTX e Alameda.

Em dezembro, Lane afirmou que a Silvergate realizou uma due diligence significativa na troca de criptomoedas e suas entidades relacionadas durante o processo de integração e por meio do monitoramento contínuo.

Na última carta, os senadores dos EUA culparam Silvergate por isolar informações essenciais necessárias ao Congresso para avaliar até que ponto a plataforma é responsável pela transferência indevida de fundos de clientes FTX para a Alameda.” Os senadores também alegaram que precisavam apurar eventuais descumprimentos por parte do banco ou dos auditores que pudessem ter levado à alegada fraude.

Na nova rodada de inquéritos, os senadores pediram a Silvergate que respondesse a uma série de perguntas. Algumas perguntas incluem se o banco sabia que a FTX estava direcionando seus usuários para transferir fundos para as contas da Alameda em Silvergate. Outra indagação é se suspeitava que alguma transação fosse suspeita.

Os senadores também solicitaram detalhes sobre as práticas de due diligence da empresa, como planeja utilizar os recursos do empréstimo do FHLB e os resultados das análises realizadas pelo Fed e por auditores independentes. No entanto, Silvergate tem até 13 de fevereiro para responder às perguntas.

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