Banco central de Cingapura explica por que a Binance estava em sua lista de alerta, mas a FTX não

A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS), o banco central do país, liberado uma declaração em 21 de novembro para abordar "algumas questões e equívocos que surgiram após o desastre do FTX.com (FTX)". 

O primeiro ponto que a MAS queria fazer era que não poderia proteger os usuários locais das consequências do colapso da FTX “como cercar seus ativos ou garantir que a FTX apoiasse seus ativos com reservas” porque “a FTX não é licenciada pela MAS e opera offshore. O MAS sempre alertou sobre os perigos de lidar com entidades não regulamentadas.”

No entanto, foi a Binance que acabou na lista de alerta de investidores da MAS. Isso porque a Binance, ao contrário da FTX, estava visando ativamente os usuários em Cingapura com ofertas denominadas em dólares de Cingapura e opções de pagamento por meio de transmissores locais. O MAS observou que recebeu “várias” reclamações sobre a Binance entre janeiro e agosto de 2021.

O MAS fez com que a Binance parasse de solicitar usuários de Cingapura e tomasse várias medidas para mostrar sua conformidade, como o bloqueio geográfico de endereços IP locais. Também encaminhou a Binance ao Departamento de Assuntos Comerciais do país para investigar se a exchange havia violado a Lei de Serviços de Pagamento. Os usuários de Cingapura puderam, no entanto, acessar os serviços FTX.

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O objetivo da Lista de Alerta do Investidor, explicou o MAS, é “alertar o público sobre entidades que podem ser erroneamente percebidas como regulamentadas pelo MAS, especialmente aquelas que solicitam clientes de Cingapura para negócios financeiros sem a licença MAS necessária”. Isso não significa que a lista deva conter todas as “centenas” de trocas de criptomoedas em todo o mundo, de acordo com o MAS. “Não é possível listar todos eles e nenhum regulador no mundo o fez”, afirmou.

Ei @MAS_sg de Cingapura, você está brincando comigo? A lição mais importante que você aprendeu com a FTX é que negociar com qualquer criptomoeda é “perigoso”? Que tal fazer uma Due Diligence básica antes de seu fundo soberano @Temasek investe US$ 275 milhões do dinheiro de seus cidadãos em um ponzi pic.twitter.com/8Q6UYYYWlm

— Bobby Apelrod // nicefeet.sol (@tofushit888) 21 de novembro de 2022

O MAS fez extensos avisos sobre a volatilidade dos criptoativos e admitiu:

“Mesmo que uma troca de criptomoedas seja licenciada em Cingapura, ela seria atualmente regulamentada apenas para lidar com os riscos de lavagem de dinheiro, não para proteger os investidores. Isso é semelhante à abordagem atualmente adotada na maioria das jurisdições”.

MAIS liberado um documento de consulta sobre proteção do consumidor para usuários de criptomoedas em outubro, no entanto.

A empresa de investimentos estatal Temasek emitiu um comunicado em 19 de novembro dizendo que havia feito oito meses de due diligence no FTX em 2021 sem descobrir nenhum problema. A polícia de Singapura tem emitiu um aviso sobre sites de phishing tentando lucrar com a confusão em torno do colapso do FTX.