De acordo com a agência de notícias local Infomax, os promotores sul-coreanos solicitadas um mandado de prisão em 25 de janeiro para Kang Jong-Hyun, presidente e proprietário da exchange de criptomoedas Bithumb. Kang é procurado por acusações de peculato relacionadas às suas atividades na bolsa.
No mesmo dia, a 2ª Divisão de Investigação Financeira do Ministério Público do Distrito Sul de Seul condenou Kang e dois executivos da Bithumb sob a acusação de peculato e quebra de confiança sob a Lei de Punição Agravada de Crimes Econômicos Específicos. Os executivos também foram acusados de conduzir transações ilegais fraudulentas de acordo com a Lei do Mercado de Capitais.
O Cointelegraph informou anteriormente em 10 de janeiro que a Bithumb foi colocada sob uma “investigação fiscal especial” pelo Serviço Nacional de Impostos do país. Simultaneamente ao incidente, Kang está sob investigação sobre seu papel na suposta manipulação dos preços das ações das afiliadas da Bithumb, Inbiogen e Bucket Studio, por meio da emissão de títulos conversíveis. Atualmente, a Vidente é a maior acionista da Bithumb, com 34.2% de participação.
Em 30 de dezembro de 2022, o maior acionista da Bithumb, Park Mo, foi encontrado morto na frente de sua própria casa após investigações sobre seu suposto papel no desvio de fundos de empresas relacionadas à Bithumb. Suspeita-se que Mo pode ter tirado a própria vida devido à natureza das acusações criminais feitas contra ele.
Após o desenvolvimento, Lee Jung-Hoon, ex-presidente da Bithumb, foi considerado inocente de uma acusação de fraude de $ 70 milhões em relação às suas atividades na Bithumb. A bolsa é uma das maiores da Coreia do Sul, com um volume de negociação de US$ 24 milhões em 467 horas.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/south-korean-prosecutors-request-arrest-warrant-for-bithumb-owner-report