A exchange de criptomoedas com sede na Coreia do Sul, Bithumb, está sob uma “investigação fiscal especial” pelo Serviço Nacional de Impostos (NTS) do país, de acordo com informações locais. relatórios.
Em 10 de janeiro, agentes fiscais invadiram a sede da bolsa na capital do país, Seul, como parte de uma investigação de conformidade. As autoridades estão explorando a possibilidade de evasão fiscal examinando as transações domésticas e internacionais da Bithumb Korea, Bithumb Holdings e suas afiliadas.
Os agentes também estão explorando possível evasão fiscal relacionada à propriedade da Bithumb.
A investigação foi realizada pelo 4º Bureau de Investigação do Serviço Fiscal Regional de Seul, que investiga especificamente “investigações fiscais especiais”, em oposição às normais.
A Bithumb estava anteriormente sob uma investigação fiscal especial em 2018 pelo NTS, por meio da qual ganhou cerca de US$ 64 milhões em imposto de renda.
Esse desenvolvimento vem depois ex-presidente da Bitchumb Lee Jung-Hoon foi absolvido em 3 de janeiro de $ 70 milhões em acusações de fraude.
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Em 30 de dezembro, pouco antes da absolvição, Park Mo - um executivo do maior acionista da Bithumb - foi encontrado morto. Ele era sob investigação das autoridades locais por peculato e manipulação de preços de ações.
A morte do executivo foi a última de uma série de bilionários cripto que morreram dentro de um mês um do outro, incluindo Nikolai Mushegian, co-fundador do MakerDAO e o cofundador do Amber Group, Tiantian Kullander, entre outros. Alguns na comunidade apontaram para o fato de que ocorreram na mesma época da queda do FTX.
Reguladores em todo o mundo têm mantendo uma vigilância apertada sobre a indústria criptográfica à luz da turbulência, que desde então tem atormentado o espaço.
Fonte: https://cointelegraph.com/news/south-korean-regulators-target-bithumb-in-new-probe