SudoRare puxou o tapete por US $ 820,000. Como Kraken vai responder?

Como uma bolsa regulamentada com sede nos EUA, todos os clientes da Kraken são obrigados a enviar identificação como parte das verificações obrigatórias de “Conheça seu cliente”. 

O ataque SudoRare exige respostas 

A equipe por trás da troca SudoRare NFT roubou $ 820,000 e desapareceu no início da terça-feira, mas graças à natureza pública do blockchain, os invasores deixaram um rastro de suas transações na cadeia antes de desaparecerem. 

Como a empresa de segurança blockchain PeckShield notado Na terça-feira, pelo menos um dos agressores parece ter interagido com Kraken no passado. Os dados do Etherscan mostram que uma carteira Ethereum começando em 0x814 foi financiado por Kraken em 21 de agosto. Essa carteira transferiu 0.28 ETH para 0xbb4 hoje cedo, horas antes de SudoRare retirar $ 820,000 em WETH, XMON e LOOKS e deletar seus canais online. A carteira 0xbb4 foi um dos vários endereços usados ​​durante o ataque, visto pela última vez transferindo 173.1 ETH no valor de $ 283,000 às 06:37 UTC de hoje. Isso sugere que a carteira financiada por 0x814 Kraken pode de fato pertencer a um membro da equipe SudoRare. 

De acordo com os regulamentos dos EUA, as exchanges de criptomoedas como a Kraken são obrigadas a concluir as verificações “Know Your Customer” em todos os clientes. Todo cliente Kraken precisa enviar uma identificação antes de começar a usar o serviço, e a bolsa mantém um registro de sua atividade. Em outras palavras, se a carteira 0x814 pertencer a um membro da equipe SudoRare, Kraken pode ter detalhes sobre sua identidade real. 

Este incidente levanta questões sobre como Kraken planeja responder. Existem vários cenários possíveis que podem acontecer. 

Movimento do Kraken

Se a exchange estiver confiante de que o usuário que financiou a carteira 0x814 é responsável pelo ataque, ela pode optar por "doxx"-Internet falam por revelar a identidade do assaltante. No entanto, isso parece um pouco improvável; As exchanges de criptomoedas já mantinham detalhes de pessoas que usaram seus serviços para financiar carteiras vinculadas a golpes e atividades criminosas, mas nenhuma delas foi pública para a comunidade com informações sobre suas identidades. Além disso, embora o CEO da Kraken, Jesse Powell, possa ser franco, ele não parece ser do tipo que dá luz verde a um plano para doxx alguém sem uma razão muito boa. 

A maioria dos fundos roubados no ataque está atualmente na cadeia em novas carteiras. No entanto, se o proprietário do 0x814 tiver outros fundos no Kraken, a exchange também poderá optar por congelá-los. Isso também coloca uma questão de como a bolsa usaria esses fundos– e se consideraria reembolsar a comunidade SudoRare. 

O terceiro (e mais provável) resultado envolve a Kraken passando os detalhes do proprietário do 0x814 para a aplicação da lei. Quando as exchanges de criptomoedas estão envolvidas em incidentes como o ataque SudoRare, elas tendem a fazer investigações internas antes de trabalhar com as autoridades. Cabe então às próprias autoridades prosseguir com uma investigação criminal. 

As autoridades dos EUA aumentaram as apostas quando se trata de lidar com crimes criptográficos desde que a atividade no espaço explodiu no ano passado, mais recentemente destacada pela mudança sem precedentes do Departamento do Tesouro para sanção Tornado Cash e seus contratos inteligentes associados. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro citou sua popularidade entre os sindicatos de hackers como o Lazarus Group como o motivo da lista negra, provocando críticas generalizadas de uma série de figuras-chave do setor. 

O CEO da Kraken, Jesse Powell, um pioneiro do Bitcoin de tendência libertária que é falado anteriormente contra sanções governamentais exageradas, disse Bloomberg TV que ele achava que a proibição do Tornado Cash era injusta, pois todos os indivíduos “têm direito à privacidade financeira”. O incidente do SudoRare pode agora colocar essa ideia à prova.

Crypto Briefing entrou em contato com a equipe de imprensa da Kraken para comentar, mas não recebeu uma resposta até o momento. 

Divulgação: no momento da redação, o autor deste artigo era proprietário da ETH e de várias outras criptomoedas.