Suspeito de desenvolvedor do Tornado Cash detido após proibição dos EUA

O Serviço de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) da Holanda anunciou que prendeu o suspeito desenvolvedor do Tornado Cash. Recentemente, uma agência dos EUA lançou sanções sobre a plataforma de mixagem de criptomoedas.

Mais detenções em relação ao Tornado Cash

Tornado Cash foi acusado de lavagem de fundos ligados a crimes cibernéticos. No entanto, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o mixer de criptografia fou limpar bilhões de fundos.

Conforme Denunciar, o detido foi apresentado perante o juiz de instrução. A agência sugeriu que várias prisões podem ser feitas no futuro em relação à investigação. No entanto, destacou que a FIOD está dando atenção extra a esses tipos de crimes ultimamente.

A Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT), que trabalha sob o FIOD, lançou um inquérito contra o Tornado Cash, em junho de 2022. O FACT concluiu que a plataforma foi amplamente usada para esconder fundos pesados ​​​​envolvidos em atividades criminosas. Isso também inclui hacks de criptografia, roubos e golpes.

Mencionou que os fundos roubados pelo grupo de hackers norte-coreano foram lavados pelo Tornado Cash. A equipe FACT sugere que, desde sua criação em 2019, a plataforma de mixagem de criptomoedas faturou cerca de US$ 7 bilhões.

Mixer de criptografia fez bilhões em lucro

O relatório acrescentou que mais de US$ 1 bilhão em ativos digitais relacionados à origem criminosa foram repassados ​​​​ao Tornado Cash. suspeita-se que seu criador gerou enormes quantidades de lucros com essas transações.

Enquanto isso, o governo dos EUA colocou o Tornado Cash na lista de sanções da OFAC em 8 de agosto de 2022. Enquanto uma investigação foi iniciada por fraude grave e confisco de ativos pelo Ministério Público.

No entanto, a comunidade blockchain testemunhou que uma alternativa site com acesso contínuo ao Tornado Cash sendo desenvolvido e hospedado.

Patrick Collins, um defensor dos desenvolvedores da Chainlink, revelou que alguns desenvolvedores entraram em ação contra a proibição. No entanto, eles criaram com sucesso um gateway com um link obscuro redirecionando para o Tornado Cash.

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