Terra Labs tinha US$ 3.6 bilhões em stablecoins que podem ter sido usadas para manipular preços

O Terra Labs é mais uma vez alvo de outra acusação em meio à polêmica em torno da queda do projeto de stablecoin baseado em algoritmo TerraUSD (UST). Depois que uma acusação amplamente divulgada descrevendo o acidente do Terra como um trabalho interno, um novo estudo agora afirma que o Terra Labs e o proprietário Do Kwon tinham ativos suficientes em Tether (USDT) e TerraUSD para realizar atividades ilegais.

De acordo com uma matéria publicada pela CoinDesk Korea em 28 de junho, uma investigação revelou que o Terra Labs tinha quase US$ 3.6 bilhões em USDT e UST que poderiam ter sido utilizados para fraude para o atual LUNC (o antigo LUNA), manipulação de preços ou lavagem de dinheiro em exchanges de finanças centralizadas e descentralizadas (DeFi).

O estudo, que foi uma colaboração entre a CoinDesk Korea e a empresa de segurança blockchain Uppsala Security, usou métodos forenses de dados em cadeia para investigar o colapso da Terra após o incidente em 7 de maio. análise de dados on-chain, além de descobrir que o colapso pode ter sido resultado de um trabalho interno.

De acordo com as descobertas do estudo, o CEO Do Kwon revelou informações de utilização para Terra (LUNA), UST e Bitcoin (BTC) por meio de seu SNS ou Terra Foundation e que, em qualquer caso, o UST (Teraa USD) entrou em colapso, a empresa salvaguardariam os preços com os fundos de sua propriedade.

Os analistas, no entanto, examinaram os dados on-chain e descobriram que a origem e o histórico de uso das carteiras de criptomoedas que o Terraform Labs e o Luna Foundation Guard mantêm ou gerenciam diretamente não são claros (LFG).

Os fundos secretos que eles descobriram posteriormente após o exame totalizaram quase US$ 3.6 bilhões em UST e USDT. Além disso, os analistas encontraram evidências de que o LUNA anterior (agora LUNC) em DeFi e exchanges centralizadas podem ser utilizados para manipulação de preços e lavagem de dinheiro.

A investigação também compilou todos os dados on-chain que os pesquisadores usaram para rastrear o fluxo de cerca de US$ 3.6 bilhões em fundos de uma fonte desconhecida, incluindo um endereço de carteira desconhecido (0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a).

O estudo também revelou que a Terraform Labs e a Luna Foundation Guard (LFG) transferiram US$ 7.4 bilhões em USDT, USDC e UST para duas carteiras Binance, que mais tarde foram descobertas como mantidas ou gerenciadas pela LFG.

Uma bolsa de LFG não identificada também teria recebido 300 milhões de USDTs em 6 de maio, um dia antes da queda do LUNC. Os fundos foram posteriormente transferidos para outra carteira de câmbio da Binance, o que os tornou não rastreáveis ​​usando a análise de dados on-chain.

Após as investigações, Patrick Kim, CEO da Uppsala, encarregou as autoridades da necessidade de “verificar os dados internos de exchanges centralizadas, como Binance, Coinbase, Huobi e KuCoin”, que foram usadas para transferir os fundos suspeitos.

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