Terraform Labs é flagrado movimentando US$ 4.8 milhões por meio de empresa de fachada

Parece que Do Kwon pode ter mais problemas legais à medida que surgem alegações que o acusam de mais crimes financeiros.

FatManTerra, que aparentemente nunca dorme, divulgou informações ligando Do Kwon a uma empresa de consultoria em blockchain Kernel Labs. O dinheiro supostamente foi site de notícias coreano também relatado na notícia afirmando,

“O Serviço Nacional de Impostos foi pego pelo fato de que no ano passado, o Terra recebeu uma moeda virtual no valor de cerca de 6 bilhões de won do Terra.”

Do Kwon foi multado no ano passado por sonegação de impostos e condenado a pagar 100 bilhão ganhou (US$ 80 milhões) in impostos. Espera-se que o valor aumente ao longo do tempo, pois apenas os ganhos realizados são tributados para criptomoedas na Coreia do Sul. As novas alegações sugerem que este não é o único crime pelo qual ele está sendo investigado. 

Os problemas legais da Terra

Considerando a aumentando número de batalhas legais no horizonte para Terraform Labs e Do Kwon, é ainda mais desconcertante que toda a equipe jurídica da Terraform Labs tenha se demitido em massa ir embora semana passada.

As últimas alegações sugerem que a empresa irmã da Terraform Labs, Kernel Labs, recebeu 6 bilhões de won ($ 4.8 milhões) do Terraform Labs. Embora esta possa ser uma transação completamente inocente para serviços de consultoria, as ações recentes de Do Kwon para remover qualquer associação sua com o Kernel Labs fazem a transação parecer suspeita.

O canal de notícias coreano KBS usou um pseudônimo para Kernel Labs, chamando-o de “empresa K. No entanto, há referências ao Kernel Labs várias vezes ao lado do Terraform Labs, sugerindo que é a empresa em questão.

A identidade oficial da empresa, conforme relatado pela KBS, não pode ser confirmada neste momento, mas o Kernel Labs será citado de acordo com as alegações de nossas fontes. Além disso, há evidência vinculando Do Kwon ao Kernel Labs por meio de patentes registradas pela empresa. Além disso, a KBS relatou a notícia da seguinte maneira,

“Esta é uma empresa de consultoria blockchain K em Seongsu-dong, Seul.
O escritório com a placa do laboratório está cheio de computadores.”

Empresa K e Do Kwon

Pode ser razoável supor que a KBS estava tentando vazar o nome sem dizê-lo diretamente: “Empresa de consultoria K… office com o sinal do laboratório”. Além disso, Do Kwon alterou o original Plano de Reavivamento Luna para remover a referência ao Kernel Labs em um movimento altamente suspeito.

Uma seção que identificava funções e responsabilidades para o novo blockchain Luna continha uma referência a “TFL/Kernel Labs”, mas desde então foi alterada para remover a referência a “Kernel Labs”. A imagem 1 abaixo é uma versão em cache da proposta original citada no comentário de um usuário. A imagem 2 é a proposta revisada como está atualmente.

De acordo com a KBS, a Terra e a Kernel Labs pareciam indistinguíveis para os locais, relatando que “funcionários de um escritório próximo também dizem que pareciam a mesma empresa que a Terra”. A KBS também informou que eles tentaram falar diretamente com vários membros do Terraform Labs,

“todos os quais se recusaram a responder, dizendo: “Apenas um pequeno número de pessoas, incluindo o CEO Kwon Do-hyung, conhece a verdadeira natureza de Terra e Luna”.

É provável que o fascínio pelo colapso da Terra continue à medida que mais esqueletos saem do armário diariamente. A história realmente não acabou, e CryptoSlate certificar-se-á de mantê-lo informado de todos os desenvolvimentos mais recentes.