A investigação em andamento sobre o acidente do Terra tomou um novo rumo, já que as autoridades conectaram uma nova entidade criptográfica chamada “Flexe” ao Terra e Do Kwon, de acordo com a agência de notícias coreana KBS News.
A subsidiária secreta da Terra pertence a Do Kwon
O desastre do Terra não parece ter acabado. 1Os promotores da Coreia do Sul supostamente descobriram uma subsidiária da Terraform Labs, de acordo com Notícias KBS. Os promotores afirmam que a empresa, conhecida como FLEXE Corporation, facilitou a movimentação de dinheiro do exterior para os associados do Terra. As autoridades da Coreia do Sul começaram a investigar o assunto em maio, após o colapso amplamente divulgado do Terraform Labs.
Kwon Do-hyung, também conhecido como Do Kwon, CEO da Terraform Labs, é o único diretor interno da FLEXE Corporation, de acordo com a KBS. A chamada empresa supostamente existe apenas no papel.
A search on Naver, o equivalente sul-coreano do Google, parece sugerir que uma corporação chamada FLEXE Corporation está sediada no distrito de Seocho, em Seul, no mesmo prédio de uma empresa que contribuiu para o financiamento da fundação para a Terraform.
BTC/USD é negociado acima de US$ 20 mil. Fonte: TradingView
A localização da sede da FLEXE Corporation foi visitada por um repórter da KBS. No entanto, o repórter foi informado de que tal negócio não existia na estrutura. De acordo com um gerente do prédio que conversou com o repórter, eles nunca ouviram falar da FLEXE Corporation e não conseguiram descobrir nenhuma evidência de que a empresa já havia alugado espaço no prédio.
As autoridades afirmam ter rastreado movimentos de dinheiro originados na base da Terra em Cingapura e totalizaram 6 bilhões de won coreanos (cerca de US$ 4.5 milhões) e 12 bilhões de won (cerca de US$ 9 milhões). Os fundos então viajaram para o escritório da Terra nas Ilhas Virgens Britânicas antes de chegarem à FLEXE na Coreia do Sul e outras afiliadas da Terra.
De acordo com a KBS, a empresa atuou como um canal para o dinheiro obtido por meio de liquidações de criptomoedas.
Há rumores de que a Flexe lida com criptomoedas que raramente são lançadas por exchanges de criptomoedas. A entrada de caixa da Flexe Corporation foi supostamente um problema durante uma investigação fiscal especial do National Tax Service no ano passado, de acordo com um ex-desenvolvedor do Terra.
Mídia local relatórios desde fevereiro mostram que o Terraform Labs não estava ativamente tentando esconder a existência do FLEXE.
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Do Kwon em aflições sem fim
Desde o desastre do TERRA/LUNA, todo o setor de criptomoedas mudou, e a comunidade de criptomoedas não se recuperou do evento histórico e é improvável que isso aconteça em breve, dadas as alegações de conspiração persistentes.
As bolsas sul-coreanas estão ansiosas para se desassociar do “incidente LUNAC/Terra”, como foi referido pelos legisladores.
Os últimos meses chamaram a atenção para os regulamentos de listagem e exclusão de listas, com muitos criticando o fato de que as exchanges não conseguiram excluir o LUNAC de maneira coordenada. Após o declínio do preço de maio, algumas exchanges removeram o token de suas listas, enquanto outras permitiram que os comerciantes continuassem usando o token por várias semanas até encerrar oficialmente o suporte LUNAC em junho.
De acordo com o Yonhap, a Korea Digital Asset Providers Association, um grupo formado por algumas pequenas exchanges locais de criptomoedas, propôs a criação de um “comitê de revisão de criptoativos” para todo o setor. Esse comitê seria responsável por escolher quais moedas poderiam ser adicionadas e excluídas das plataformas das bolsas domésticas.
O comitê proposto também seria responsável pelo “monitoramento da conformidade”, avaliando a “sustentabilidade” das moedas e “nível de comunicação com o investidor”.
A proposta também descreve procedimentos para ficar de olho em práticas de negociação desonestas, como insider trading e manipulação de mercado.
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Fonte: https://bitcoinist.com/terras-plot-thickens-prosecutors-uncover-subsidiary/